إسبانيا تحجز على حسابات “بارونات” مغاربة

الشرطة أثبتت علاقتهم بشبكة لتبييض الأموال وصادرت ممتلكات بقيمة 11 مليون أورو وجهت الشرطة الإسبانية ضربة موجعة إلى شبكة لتبييض أموال المخدرات، بإيقاف 14 شخصا، أغلبهم مغاربة، ووضع حد لفرار زعيمها الذي جعل من جبل طارق ملاذا آمنا له. ووقف تحقيق المصالح الأمنية على حجم ثروة زعيم الشبكة، وتتمثل في شركات وعقارات ونفائس ومجوهرات وأراض فلاحية، كما عثرت المصالح الأمنية في منزله في منطقة قادس على 525 ألف أورو رجحت أنه كان بصدد تبييضها في بعض المشاريع الاستثمارية، ناهيك عن مبالغ مالية لدى وسطاء مغاربة، وأصدقائه وأقاربه. ووسعت المصالح نفسها تحرياتها لتشمل 10 أشخاص آخرين، بعد أن عثرت على وثائق تشير إلى أن للشبكة فروعا في مناطق عديدة، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن بعض المشتبه فيهم المغاربة كانوا يعملون رؤساء صوريين لشركات في ملكية زعيم الشبكة، إذ أسندت لهم مهمة غسل أموال المخدرات القادمة من المغرب. ووجهت إلى بعض المتهمين تهم عديدة، منها تزوير الوثائق والاتجار في المخدرات وتبييض الأموال، إضافة إلى السطو على بعض الأراضي الفلاحية بالنصب والاحتيال، وجرائم أخرى تنتظر مشتبها فيهم مازالوا قيد التحقيق، أو لاذوا بالفرار إلى دول أوربية أخرى. وأطلق على عملية تفكيك الشبكة اسم "سيرينا"، إذ اكتشف المحققون أنها امتداد لشبكات أخرى، سبق إيقافها في صيف 2021 واعتقل زعيمها، إلا أن العثور على وثائق حول ممتلكات وعقارات استغلت في تبييض الأموال أكد استمرار نشاط الشبكة، بعد تولي شخص آخر قيادة عملياتها المالية، حيث بدأ التحقيق في يوليو 2021 عندما تمكنت فرقة أمنية خاصة من تفكيك عصابة لتهريب المخدرات من المغرب، عبر قوارب ترفيهية التي تتسلم كميات كبيرة من الحشيش بطرق معقدة تتدخل فيها سفن كبيرة ودراجات مائية، قبل توزيعها في مقاطعتي قادس وهويلفا. ولم يخف المحققون مفاجأتهم من مستوى معيشة زعيم الشبكة، إذ يعتبر من أثرياء جبل طارق، رغم أنه عمليا لا يتوفر على أي دخل، حسب الحسابات البنكية التي اطلعوا عليها، إذ كان يملك سيارات رياضية ودراجات نارية وقوارب نفاثة خاصة بالمنافسات الرياضية، وأنواع أخرى من الكماليات التي سجلت باسم أحد أصدقائه وأقاربه، كما كان يستقر في فيلا مساحتها 600 متر مربع، ادعى أنها هدية من صديقه الثري، وكانت تخضع لإصلاحات كبيرة وحُسبت تكاليفها على أنها أعلى من قيمة العقار. وقام المحققون بتحليل جميع الوثائق المتداخلة وقارنوا البيانات مع ممتلكات المشتبه فيه الرئيسي، وهي الإجراءات التي سمحت بإثبات عمليات غسيل الأموال العديدة، بالمقابل حددوا قيمة الأصول، التي تم الكشف عنها لحد الآن، بأكثر من 525 أورو، بين الممتلكات المنقولة وغير المنقولة. وشارك في تفكيك الشبكة 50 محققا، ونفذت ثماني عمليات تفتيش للمنازل ، إضافة إلى اعتقال والتحقيق مع 24 شخصا، وتم الحجز على الحجز الوقائي لأربعة عشر حسابا بنكيا، وتسعة عقارات وخمسة عشر مركبة وأربعة قوارب، تقدر قيمتها بأكثر من 11 مليون أورو. خالد العطاوي

دكالة... قفة غذاء جهة البيضاء

الأغلبية تقاطع أشغال دورة الفقيه بنصالح

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات