fbpx
تقارير

1085 اشتباها بغسل الأموال

تلقت وحدة معالجة المعلومات المالية، في 2018، 1085 تصريحا مشتبها تورط أصحابها بجرائم غسل الأموال القذرة، وتمويل الإرهاب من قبل الأشخاص الخاضعين من القطاع المالي، وبذلك تلقت الوحدة منذ إحداثها 3432 تصريحا بالاشتباه. وكشف التقرير السنوي لوحدة معالجة المعلومات المالية ارتفاع عدد التصريحات بالاشتباه في غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب بزيادةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.