fbpx
الأولى

غسيل أموال يورط شركات تصدير

التحقيق في تحويلات مشبوهة بالملايير لسماسرة إلى حسابات شركات بالمغرب واستغلالها في تغطية مقتنيات عقارية فتحت وحدة معالجة المعلومات المالية تحقيقات موسعة حول عمليات تبييض أموال قام بها سماسرة بواسطة مناولات تصدير، تحت غطاء شركات تنشط في تصدير واستيراد المواد الغذائية، بعدما توصلت بإشعارات من بنوك وموثقين،أكمل القراءة »

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى