fbpx
الأولى

عمليات تجارية مصطنعة لغسل الأموال

ضبط مقاولة صغيرة تقدمت بطلب اعتماد مستندي بقيمة تفوق حجمها واستعانت بشركات بدول مشبوهة أثار طلب اعتماد مستندي بقيمة مالية مهمة تقدمت به شركة حديثة النشأة شكوكا لدى مسؤول بأحد البنوك بالمغرب، نظرا للقيمة المالية الضخمة للعملية التي لا تتناسب مع حجم الشركة ورأسمالها، كما أن العمليةأكمل القراءة »

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.