fbpx
خاص

البنوك… جهاز كشف غسل الأموال

أفاد تقرير الأنشطة العملياتية لوحدة معالجة المعلومات المالية برسم السنة الماضية، تمركز البنوك جهازا لكشف جرائم غسيل الأموال، إذ سيطرت على أزيد من 90 في المائة من تصاريح الاشتباه التي تلقتها الوحدة منذ سنة 2009، من خلال 523 تصريحا، متبوعة بشركات تحويل الأموال التي زودت الجهاز المذكور بـ35 تصريحا بالاشتباه، فيما تراوح عدد التصريحات التي تم تلقيها من الكازينوهات والموثقين بين تصريحين وخمس تصريحات خلال السنتين الماضيتين.


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى