fbpx
الأولى

تحقيق دولي في غسل أموال

لجنة من مجموعة العمل المالي حلت بالمغرب للتدقيق في سلامة حركة الأموال والرساميل حلت لجنة من مجموعة العمل المالي (غافي) بالمغرب، لمباشرة تحريات بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأفادت مصادر “الصباح” أن “غافي” صنفت المغرب، ضمن اللائحة الرمادية للبلدان التي لا تزال تعتري تشريعاتها ثغراتأكمل القراءة »

Assabah

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


زر الذهاب إلى الأعلى