المغرب مصنف ضمن اللائحة الرمادية في ما يخص غسيل الأموال (أرشيف)
محققون دوليون يحلون بالمغرب للبحث في وسائل الرقابة والرصد والتصدي المعتمدة يحل محققون دوليون تابعون لمجموعة العمل المالي “غافي” بالمغرب، خلال الفترة ما بين 18 يناير المقبل و20 منه، من أجل البحث في الآليات المعتمدة من قبل السلطات المغربية لرصد حالات غسل الأموال والتصدي لها.
أكمل القراءة »
يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:
أو مجانا بعد
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين