وطنية

تمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬يستنفر‭ ‬الموثقين‭ ‬

تشدد‭ ‬في‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬هوية‭ ‬الزبناء‭ ‬ومصادر‭ ‬الأموال‭ ‬المستعملة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬عمليات‭ ‬التوثيق وجه‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬لهيأة‭ ‬الموثقين‭ ‬مذكرة‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬الموثقين،‭ ‬يحثهم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الاحترازية‭ ‬والتبليغ‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬العمليات‭ ‬المشبوهة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بتبييض‭ ‬الأموال،‭ ‬مطالبا‭ ‬جميع‭ ‬الموثقين‭ ‬الالتزام‭ ‬بأحكام‭ ‬القانون‭ ‬المتعلق‭ ‬بمكافحة‭ ‬جرائم‭أكمل القراءة »

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.