fbpx
الأولى

مشاريع وهمية لجلب أموال مشبوهة

وثائق مزورة تكشف محاولة توطين مبالغ مجهولة المصدر تتجاوز 3.7 ملايير في حسابات بنكية أثارت وثائق مقدمة لبنوك من قبل أجنبي وشريكه المغربي شكوكا لدى مسؤولي المؤسسات المالية المعنية، خاصة أنها تهم عملية توطين مبالغ مالية هامة عبر حوالات بنكية لحساباتهما لتمويل مشاريع بالمغرب، عنأكمل القراءة »

Assabah

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


زر الذهاب إلى الأعلى