خبرة تفضح نصبا باسم مسؤولين

إقحام اسميهما في صفقات مشبوهة بالملايير واستفادتهما من عمولات نقدا أقحم اسما مسؤولين كبيرين في الدولة في صفقات مشبوهة، قدرت قيمتها بأزيد من 10 ملايير، كانت تتوصل بها وسيطة من مسيري شركة كبرى بطرق غير قانونية بهدف اقتناء عقارات تابعة للدولة دون اللجوء إلى مسطرة المزاد العلني، وتسليم المسؤولين عمولات لتدخلهما في هذه الصفقات، قبل أن يتضح في النهاية أن الأمر يتعلق بأكبر عملية نصب واحتيال. وأثارت هذه الفضيحة، خبرة محاسباتية، ظهرت أخيرا، أمرت بها المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، بعد تقديم مسيري الشركة شكاية ضد الوسيطة يتهمونها بالنصب والاحتيال، إذ ورد اسما المسؤولين الكبيرين في الخبرة، وأنهما كانا يتواصلان مع الشركة عبر رسائل إلكترونية يؤكدان فيها تفويت الصفقات لها، تبين خلال البحث فيها أنها مزيفة. كما فضحت الخبرة آليات تحويل المبالغ الكبيرة بعيدا عن أعين الدولة وأجهزتها المالية المختصة، إذ كانت تتم عن طريق تحويلات بنكية أو وضع تحت الإشارة أو تسليمها نقدا، رغم ضخامة هذه العمليات التي كانت تصل إلى 450 مليونا يوميا. ووقعت الوسيطة عقدا مع مسيري الشركة منذ سنوات، بهدف القيام بمجموعة من الصفقات لصالحهم، إلا أنها، حسب الشكاية، استولت على مبالغ مهمة، تحت تبرير أنها ستقدم رشاوي لمسؤولين كبيرين في الدولة. وحسب ما جاء في الخبرة، فإن الوسيطة المتهمة بالنصب، كانت تدعي أنها على علاقة مع المسؤولين، وأنه بمساعدتهما كان يسهل عليها اقتناء عقارات باسم مؤسسات تابعة للدولة، إضافة إلى مباشرة العديد من العمليات الأخرى، سيما التوسط لدى إدارات لحل مشاكل مالية. كما اعترف المسيرون للمشرفين على إنجاز الخبرة، أن الوسيطة كانت حلقة الوصل بينهم وبين المسؤولين المذكورين، إذ كانت تسلمهما مبالغ مالية كبيرة نقدا مقابل الاستفادة من أملاك الدولة دون المرور عبر المزادات العلنية، كما شددوا على أنه إلى جانب فبركة الرسائل الإلكترونية باسم المسؤولين، قامت بتأسيس شركة تحمل اسما شبيه لشركة مالية مغربية وبرقم حساب بنكي مشابه، للنصب عليهم بعد معاملات جمعتهم معها منذ 2013. ووجد الخبراء صعوبة في الوقوف على طبيعة المعاملات التجارية التي تجمع الوسيطة بمسيري الشركة، والغرض منها وحجمها والقيمة المالية الحقيقية المتداولة، المقدرة بـ10 ملايير، إذ تبين أنها كانت تحول من عدة حسابات شخصية إلى عائلة أحد المسيرين وعاملين بشركتهم، وأن الهدف من هذه العملية التهرب من أداء القيمة الحقيقية للضرائب التي تقدر بمئات الملايين. مصطفى لطفي

خبرة تفضح نصبا باسم مسؤولين

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدانة متسبب في عاهة مستديمة

سجن تازممارت وحراسه

مقالات ذات صلة