تأسيس شركة وهمية بالخارج بوثائق مزورة لتوطين مبالغ هامة في بنوك محلية رصدت لجنة معالجة المعطيات المالية شخصين، أحدهما مغربي والآخر أجنبي، تورطا في توطين مبالغ هامة مشبوهة المصدر عن طريق تحويلات بنكية بوثائق مزورة. وأفادت مصادر “الصباح” أن المشتبه فيهما أحدثا مؤسسة بالخارج تمت المصادقة علىأكمل القراءة »