وحدة معالجة المعلومات المالية أحبطت محاولات عديدة لغسل الأموال معاملات مالية بين أشخاص مغاربة وأجانب كشفت تلاعبات بارونات أثارت تحويلات مالية عبر وكالات ومؤسسات بنكية شكوكا بعد تكرارها، وعدم وجود صلة بين الجهات المرسلة والمرسل إليها. وأفادت مصادر أن التحويلات ترسل لفائدة حسابات تعود لعدد من الأشخاصأكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.
