تحويلات بالملايير تفضح شبكات مخدرات

وحدة معالجة المعلومات المالية أحبطت محاولات عديدة لغسل الأموال معاملات مالية بين أشخاص مغاربة وأجانب كشفت تلاعبات بارونات أثارت تحويلات مالية عبر وكالات ومؤسسات بنكية شكوكا بعد تكرارها، وعدم وجود صلة بين الجهات المرسلة والمرسل إليها. وأفادت مصادر أن التحويلات ترسل لفائدة حسابات تعود لعدد من الأشخاص المقيمين بالمغرب، منهم مغاربة وأجانب، ويقيمون في مدن مختلفة من المغرب، وبعضهم يقيم في مناطق معروفة بزراعة القنب الهندي. ويتلقى الأشخاص ذاتهم تحويلات وإيداعات مالية في حساباتهم داخل المغرب، أيضا، ما يرجح فرضية انتمائهم إلى شبكة لتهريب المخدرات داخل المغرب وخارجه، إذ أن المبالغ المحولة لا تنسجم مع الوضع الاجتماعي للمستفيدين من هذه التحويلات، ما يثير شبهات حول هوية الجهات المستفيدة حقيقة من هذه الأموال، إذ يمكن أن يكون الأشخاص المحول إليهم مجرد واجهات يستقبلون التحويلات ويسحبونها، قبل أن يمكنوا أصحابها الحقيقيين منها نقدا. وأكدت المصادر ذاتها أن المؤسسات البنكية، التي مرت عبر وكالاتها هذه التحويلات، أشعرت وحدة معالجة المعلومات المالية، من أجل تعميق البحث حول هذه التحويلات ورصد مدى وجود علاقة بين أفراد هذه الشبكة والاتجار في المخدرات وتهريبها داخل المغرب وبالخارج، ما دامت هناك تحويلات قادمة من الخارج لا توجد أي مبادلات تجارية واضحة بين أطرافها، أو علاقات قرابة بينها. وأكدت مصادر "الصباح" أن التحريات تشمل تحويلات تهم مبالغ تجاوزت قيمتها الإجمالية 21 مليون درهم (أزيد من ملياري سنتيم) تم إرسالها على دفعات في ظرف تسعة أشهر، وتتكرر العملية ذاتها بين الأشخاص ذاتهم في كل مرة، ما أثار شبهات حول طبيعتها. وأجرت وحدة معالجة المعلومات المالية اتصالات بنظيراتها في البلدان، التي تربطها علاقات تعاون وتبادل معطيات بها، إذ تبين أن الأشخاص الذين قاموا بتحويلات من الخارج، سبق أن أدينوا بتهم الاتجار الدولي في المخدرات، ما يزكي فرضية وجود علاقات بين الأشخاص المرسل إليهم داخل المغرب والمرسلين بالخارج. ويجري مراقبو الوحدة، بتنسيق مع الأجهزة المختصة، تحريات حول الأشخاص المستفيدين من التحويلات لتحديد الوجهة النهائية، التي استقرت بها الأموال المرسلة، سواء داخل المغرب أو خارجه. وأكدت مصادر "الصباح" أن وحدة معالجة المعلومات المالية، تمكنت من إحباط محاولات عديدة لغسل الأموال، بناء على المعطيات والإشعارات التي تتوصل بها، من قبل الجهات الملزمة بالتبليغ في حال وجود شبهات، مشيرة إلى أن جل عمليات الكشف تمت بتنسيق مع المؤسسات البنكية، التي أشعرت اللجنة بجل الحالات التي تم ضبطها. وما تزال وحدة معالجة المعلومات المالية تواصل أبحاثها، بتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، من أجل معرفة ارتباطات الأشخاص المستفيدين من التحويلات وأباطرة المخدرات. ولا تتوفر معطيات حول مآل هذه التحقيقات ومصير الأشخاص، المعنيين بالتحويلات. عبد الواحد كنفاوي

تحويلات بالملايير تفضح شبكات مخدرات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كوفيد-19.. وزارة الصحة تدعو إلى استكمال جرعات التلقيح

القنيطرة.. المهرجان الوطني الأول لفن الملحون من 25 إلى 27 غشت

مقالات ذات صلة