fbpx
الأولى

تحويلات بالملايير تفضح شبكات مخدرات

وحدة معالجة المعلومات المالية أحبطت محاولات عديدة لغسل الأموال معاملات مالية بين أشخاص مغاربة وأجانب كشفت تلاعبات بارونات أثارت تحويلات مالية عبر وكالات ومؤسسات بنكية شكوكا بعد تكرارها، وعدم وجود صلة بين الجهات المرسلة والمرسل إليها. وأفادت مصادر أن التحويلات ترسل لفائدة حسابات تعود لعدد من الأشخاصأكمل القراءة »

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


زر الذهاب إلى الأعلى