fbpx
الأولى

تبييض الأموال المشبوهة في الألماس

يجلب من آسيا على أنه زجاج للزينة ويفوت لأثرياء يهربونه للخارج راهن أثرياء على تجارة الألماس لتبييض وتهريب أموال، قدرتها مصادر بالملايير، بتواطؤ مع بعض المهنيين في قطاع الذهب، يتولون اقتناءه من الخارج وإدخاله إلى المغرب بفواتير مزورة للتمويه على الجمارك بأن الأمر يتعلق بحلي ومجوهرات ذهبيةأكمل القراءة »

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى