fbpx
الأولى

غسل أموال بمحلات مجوهرات

التحقيق في إشعارات من مهنيين بمقتنيات مشبوهة من الذهب والألماس يحقق مراقبو الهيأة الوطنية للمعلومات المالية في شبهات غسل الأموال، بناء على إشعارات تلقتها من بعض بائعي المجوهرات، الذين أثار الإقبال الملحوظ لبعض الأشخاص عليهم لاقتناء مجوهرات شكوكا، ما اضطرهم إلى التبليغ عن هذه العمليات المشبوهة لدركيأكمل القراءة »

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.