شركات فلاحية لتبييض أموال الذهب

صانع أودع السجن كشف الحقائق والنيابة العامة أمرت باستدعاء المتورطين والتحقيق معهم ورط صانع ذهب بالبيضاء، أمر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية، الجمعة الماضي، بإيداعه سجن عكاشة، بتهمة إصدار شيكات دون مؤونة، عددا من زملائه في المهنة، بعد أن أكد، خلال الاستماع إليه، أنه ضحية عصابة لتبييض الأموال باستعمال شركات فلاحية وأخرى وهمية، وتهريب الذهب والعملة الصعبة، ما دفع النيابة العامة إلى إصدار تعليمات باستدعاء عدد منهم للتحقيق معهم. وحسب مصادر "الصباح"، فإن دفاع صانع الذهب الموقوف، شدد على أن موكله ضحية سرقة دفتر الشيكات، من قبل خصومه، للانتقام منه بعد أن كشف نشاطهم الإجرامي، والتمس إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بحكم أن الأمر يتعلق بعصابة تنشط في أغلب المدن ولها امتداد دولي، إذ تعمل على إدخال كميات كبيرة من الذهب المهرب من تركيا وبيعه لتجار وصناع، محققين أرباحا بمئات الملايين، قبل تحويل هذه المبالغ إلى عملات صعبة وتهريبها إلى الخارج. وأكدت شكاية الموقوف أن المتورطين يستعينون بشركات فلاحية بمكناس والجديدة، من أجل تبييض أموال الذهب المهرب، إضافة إلى شركات أخرى تبين أنها وهمية، إذ يستغلون غياب رقابة الدولة، على زراعة بعض المنتوجات الفلاحية، ويدعون أن الأرباح التي حققوها بمئات الملايين، نتيجة زراعة وبيع محاصيل معينة، دون تقديم دليل على ذلك إلى المسؤولين. كما كشف الملف تورط المشتبه فيهم، في الاتجار وتهريب العملة الصعبة، إذ أقر الموقوف أن خصومه يحولون ملايين الأرباح إلى عملة صعبة، سواء الدولار أو الأورو في السوق السوداء، وبعدها يهربونها بطرقهم الخاصة إلى الخارج، دون أن يثيروا انتباه السلطات الأمنية والمالية المختصة. ووجد الصانع الموقوف نفسه، حسب شكاية تقدم بها إلى النيابة العامة، في ورطة بعدما أسس، باتفاق مع شخص آخر، شركة لإنتاج الحلي الذهبية، إذ بعد فترة اكتشف أن شريكه سطا على دفتر شيكاته، كما اكتشف أنه يتواطأ مع أشخاص آخرين يتاجرون في الذهب المهرب من تركيا، ويعيدون بيعه إلى تجار وصناع بالبيضاء ومدن أخرى، والأكثر من ذلك أنهم يتسلمون منهم شيكات يتم استعمالها في معاملات تجارية في مجالات أخرى، من بينها الفلاحة. ولما حاول الصانع، حسب شكايته، فض الشراكة خوفا من أي متابعة قضائية، وجد نفسه متابعا بإصدار شيكات تزيد قيمتها عن 300 مليون، فاختفى عن الأنظار إلى حين التوصل لحل ودي للخلاف، لكن مع مرور الأيام، قرر تقديم نفسه إلى المصالح الأمنية التي أحالته، الجمعة الماضي، على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية، ليثير، رفقة دفاعه، حقائق مثيرة عن أنشطة مشبوهة من قبل خصومه، مطالبين بفتح تحقيق معهم، لتورطهم في شبهة تهريب الذهب والعملة وتبييض الأموال. مصطفى لطفي

شركات فلاحية لتبييض أموال الذهب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

النساء... الضحايا "المفضلات"

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة