تبييض الأموال يورط ثريا مغربيا بهولندا

أدانت محكمة روتردام في هولندا ثريا مغربيا يحمل الجنسية المزدوجة بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات، بعد اتهامه بتبييض الأموال، منها مشاريع عقارية في المغرب. وأوقفت المصالح الأمنية الهولندية الثري المغربي، بعد العثور على 12.5 مليون أورو في منزله، وقادت التحقيقات إلى تحديد مصدرها، إذ تبين لها أنها من عائدات الاتجار في المخدرات، خاصة الكوكايين، كما عثرت المصالح نفسها على مبالغ مالية أخرى كانت مخبأة في مكان سري، بعد محاولته التستر عليها بوضعها في أكياس بلاستيكية. وقادت تحريات الأجهزة الأمنية إلى كشف علاقة المدان مع شبكات الاتجار في المخدرات، خاصة أن شقيقه قتل رميا بالرصاص في 2012 بمنطقة "إندهوفن"، في ملف يتعلق بتصفية الحسابات بين شبكات التهريب. وكشفت محاكمة الثري تغلغل أموال "قذرة" في مشاريع بالمغرب، في الوقت الذي تتواصل فيه تحريات موسعة لتحديد أساليب تبييض أموال المخدرات، إذ تتعقب السلطات المالية الهولندية مصير ملايين الأوروات العائدة من المخدرات، وقالت إن المعلومات الأولية تشير إلى تبييضها في مشاريع عديدة، خاصة اقتناء أراض فلاحية وفي قطاع العقارات، موضحة أن العقل المدبر للشبكة الإجرامية أشرف على الصفقات المالية واستخلاص عائدات المخدرات. ورجحت المصالح الأمنية الهولندية علاقة الثري بشبكة لتهريب الكوكايين، سبق الإيقاع بأفرادها، بعد فك رسائل مشفرة في الهواتف المحمولة، التي كانت عبارة عن تفاصيل تهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوربا، إلا أنه رغم اعتقالهم ووجود أدلة دامغة ضدهم، إلا أن المحكمة وافقت على تعليق الاحتجاز المؤقت للخمسة، مع فرض حظر على مغادرة لاهاي، كما يعتقد أن نشاط الشبكة يمتد إلى دول عديدة، ومنه تهريب المخدرات إلى إنجلترا وغسل ملايين الأوروات بها، وتوزيع المهام بين أعضائها وتنظيم عمليات لتهريب شحنات المخدرات بين بيرو وكولومبيا وسورينام. ويبتكر السماسرة طرقا جديدة، من أجل الإفلات من المراقبة لاستقبال مبالغ هامة وتوطينها في البنوك، علما أنهم يرتبطون بعصابات ويتوزعون على عدد من البلدان الأوربية، ويتلقون أرباحا خيالية، غالبا ما تتمثل في عقارات ومنقولات، يعاد بيعها للإفلات من المراقبة. يذكر أن هولندا والمغرب تدارسا، في وقت سابق، خيارات توقيع اتفاقية تسليم المجرمين بينهما، بهدف تعزيز الحوار والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة "التعاون بشكل أكبر في مجال الأمن والعدالة"، علما أن المغرب طالب، أكثر من مرة، بتسليمه أحد بارونات المخدرات الذي يحمل الجنسية المزدوجة.. خالد العطاوي

تبييض الأموال يورط ثريا مغربيا بهولندا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السجن لمغتصبي مطلقة

تحويلات تكشف شبكة احتيال دولي

مقالات ذات صلة