تحويلات تكشف شبكة احتيال دولي

سطت على الملايير من القرصنة المعلوماتية ووجهت مبالغ هامة إلى حساب باسم شركة بالمغرب أثار تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حساب شركة مسجلة بالمغرب، شكوكا لدى المسؤول عن تدبير الحساب بإحدى الوكالات التابعة لمجموعة بنكية، خاصة أن النشاط الاقتصادي للشركة المستقبلة للتحويلات، والغرض من الحوالات الواردة من الخارج، غير واضحين. وأفادت مصادر أن التحريات التي بوشرت على مستوى المجموعة البنكية المفتوح لديها حساب الشركة التي توجه لها مبالغ مالية مهمة على دفعات من الخارج، لا تمارس أي نشاط اقتصادي بالمغرب، ما رجح فرضية استعمال هذه الشركة، التي يسيرها ثلاثة أشخاص، آلية لاستقبال الأموال من الخارج، وإعادة تحويلها إلى حسابات أخرى داخل المغرب وخارجه. وأكدت المصادر أن تعميق البحث بالاستعانة بسلطات البلدين الأجنبيين اللذين تبعث منهما الحوالات، أبان أن الأمر يتعلق بأموال مشبوهة يتم التحري بشأنها في أزيد من 40 بلدا تستقبل بدورها حوالات من الحسابات ذاتها المفتوحة بالخارج، ويتعلق الأمر بتحويلات بملايين الدولارات وجهت إلى حسابات مفتوحة في عدد من البلدان، من ضمنها المغرب، يرجح أنها متأتية من عمليات قرصنة للنظام المعلوماتي لشركات بالخارج، تمكن من خلالها أفراد الشبكة من السطو على مبالغ مهمة، ويتم تحويلها عبر إصدار أوامر دفع احتيالية تتمكن الشبكة بواسطتها من تحويل الأموال إلى أزيد من 20 بلدا. وأبانت التحريات أنه تم سحب مبالغ مهمة نقدا من الحساب المفتوح بالمغرب وإعادة إرسالها عبر حوالات إلى بلدين بأمريكا اللاتينية، يرجح أن أفراد الشبكة يتوفرون على حسابات بهما، كما مكن التعاون بين أجهزة المراقبة المالية بالبلدان المعنية بالتحويلات المالية من رصد عمليات اقتناء ببطاقات ائتمان دولية. وتقرر تجميد المبالغ المودعة في الحسابات البنكية، التي تستقبل هذه التحويلات، بما فيها المغرب إلى حين التحقق من مصدر الأموال والغرض الاقتصادي من العمليات المالية، التي تتم بين حسابات موزعة عبر العالم. وأكدت مصادر «الصباح» أن هناك معطيات تم الحصول عليها ترجح ارتباط كل هذه الحسابات المفتوحة في عدد من البلدان في ما بينها، وأن الغرض من فتحها هو غسل الأموال المتحصل عليها من القرصنة المعلوماتية والسطو بواسطتها على مبالغ كبيرة تعود إلى شركات خاصة. ولم تكشف المصادر ذاتها في ما إذا كان مسيرو الشركة التي يوجد مقرها في المغرب رهن الاعتقال، أم تمكنوا من الفرار إلى الخارج، مشيرة إلى أن هناك عددا من الأجهزة في بلدان مختلفة تحقق في الملف ذاته بتنسيق في ما بينها، ولا يستبعد أن يصدر أمر بالاعتقال من الشرطة الدولية «أنتربول» في حق المتورطين في هذه العمليات المالية المريبة. عبد الواحد كنفاوي

تحويلات تكشف شبكة احتيال دولي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تبييض الأموال يورط ثريا مغربيا بهولندا

فيديو .. مهنيو حمامات الرمال بمرزوكة يكشفون المرضى الممنوعين منها

مقالات ذات صلة