رئيس الهيأة الوطنية للمعلومات يقدم تقريرا مفصلا لرئيس الحكومة ويحيل أزيد من 70 ملفا على القضاء توصلت الأبحاث التي باشرتها الهيأة الوطنية للمعلومات المالية بشأن الإشعارات، التي توصلت بها من لدن مؤسسات بنكية وشركات تأمين وموثقين إلى رصد مجموعة من المعاملات، التي تحوم حولها شبهات غسل أموال.أكمل القراءة »