fbpx
الأولى

غسل أموال بتجارة أسلحة ومخدرات

التحقيقات كشفت تحويلات مشبوهة من جنات ضريبية وأجنبي استغل صاحب شركة عقارية مغربيا في التبييض استنفرت تحويلات من ملاذات ضريبية لحسابات بنكية بالمغرب، سلطات المراقبة المالية. وتوصلت وحدة معالجة المعلومات المالية بإشعارات بوجود تحويلات مشبوهة من الخارج إلى حسابات مفتوحة بالمغرب، يملك شخص مغربي الجنسية وكالة للتصرف فيها. وقادت التحرياتأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.