fbpx
الأولى

غسل أموال بتجارة أسلحة ومخدرات

التحقيقات كشفت تحويلات مشبوهة من جنات ضريبية وأجنبي استغل صاحب شركة عقارية مغربيا في التبييض استنفرت تحويلات من ملاذات ضريبية لحسابات بنكية بالمغرب، سلطات المراقبة المالية. وتوصلت وحدة معالجة المعلومات المالية بإشعارات بوجود تحويلات مشبوهة من الخارج إلى حسابات مفتوحة بالمغرب، يملك شخص مغربي الجنسية وكالة للتصرفأكمل القراءة »

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


زر الذهاب إلى الأعلى