التحقيقات كشفت تحويلات مشبوهة من جنات ضريبية وأجنبي استغل صاحب شركة عقارية مغربيا في التبييض استنفرت تحويلات من ملاذات ضريبية لحسابات بنكية بالمغرب، سلطات المراقبة المالية. وتوصلت وحدة معالجة المعلومات المالية بإشعارات بوجود تحويلات مشبوهة من الخارج إلى حسابات مفتوحة بالمغرب، يملك شخص مغربي الجنسية وكالة للتصرفأكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.
