لجنة معالجة المعلومات المالية ضبطت حركات مالية مريبة بحسابات بنكية أفضت تحريات وحدة معالجة المعلومات المالية، بعد التوصل بمعطيات من إحدى المؤسسات البنكية، إلى ضبط مسؤول بإحدى الجماعات صدر في حقه حجز على حساباته البنكية متورطا في غسل الأموال للتحايل على قرار الحجز. وتبين من خلالأكمل القراءة »