معاملة عقارية تكشف عمليات غسل أموال

كشفت معاملة عقارية همت أحد المطاعم بالبيضاء عمليات غسل أموال تكررت لأشهر، قبل أن يقرر مالكا المطعم التخلص منه وبيعه لأحد المستثمرين. وأفادت مصادر "الصباح" أن المطعم كان في ملكية أخوين مهاجرين سابقين بإيطاليا، قبل أن يقررا العودة إلى المغرب وفتح المطعم في أحد الأحياء الراقية بالعاصمة الاقتصادية. واستمر الأخوان في إدماج الأموال التي اكتسباها من الاتجار في المخدرات والممنوعات طيلة أشهر في الدورة الاقتصادية، على أنها أرباح حققاها من نشاط المطعم، إذ كانا يتلاعبان في وثائق المحاسبة لتضخيم الأرباح التي يحققانها من الوجبات التي يقدمانها للزبائن، قبل أن يقررا بيع المطعم لأحد الأشخاص، الذي تم استدراجه بالأرباح الوهمية التي يحققها الأخوان من نشاطهما، فلم يتردد في إتمام الصفقة، خاصة أن الثمن كان مغريا. وتفاجأ المشتري الجديد بعد تسلم المطعم واستئناف النشاط، أن الأرباح الموعود بها لم تكن سوى في الأوراق، وأن الإقبال محدود، عكس ما روج له الأخوان، إذ لم تتجاوز المداخيل عشر المبالغ المدونة في سجلات المطعم، وسجل المحل عجزا كبيرا، بعد ثلاثة أشهر من الاستغلال، ما دفع المستثمر الجديد إلى إغلاقه لإيقاف النزيف، وانتظار القرار الذي سيتخذه بشأن العقار والأصل التجاري للمحل، اللذين كلفاه ملايين الدراهم. وأكدت مصادر "الصباح" أن مالكي المحل الأولين وظفا هذا المحل في غسل أموال غير قانونية في أنشطة شرعية والتلاعب في حجم الرواج وأداء الضرائب المستحقة عليها لشرعنة هذه المداخيل وإضفاء الشرعية عليها، وبعد ذلك عمدا إلى التخلص من المحل، قبل أن يثيرا انتباه السلطات المعنية بملاحقة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعرف الاستثمار في اقتناء أصول تجارية ارتفاعا ملحوظا، خلال السنوات الأخيرة، إذ أن أشخاصا يخصصون الملايير لاقتناء أصول تجارية لمقاه أو مطاعم وإعادة تأثيثها، بدل توظيف أموالهم في مشاريع أخرى ذات المردودية المرتفعة. ويستعين تجار المخدرات بمستشارين مختصين في التعاملات العقارية، للبحث عن أصول تجارية وسلك المساطر الإدارية لاقتنائها وتوثيق ملكيتها. وأوضحت مصادر "الصباح" أن هذه الاستثمارات لا تهدف إلى الربح، بقدر ما يسعى أصحابها إلى غسل الأموال المتأتية من تجارة المخدرات، وإضفاء الشرعية عليها، ما دفع وزارة العدل والهيأة الوطنية للموثقين إلى توجيه مراسلة إلى الموثقين والمكلفين بتوثيق المعاملات التجارية لتشديد التحريات والتدقيق في مصادر الأموال المستعملة في تمويل المبادلات. ويستثمر بارونات مخدرات عائدات تجارتهم في اقتناء أصول تجارية بأسعار مضاعفة، بهدف غسل أموال المخدرات واستثمارها في أنشطة مشروعة. عبد الواحد كنفاوي

معاملة عقارية تكشف عمليات غسل أموال

مستثمر اقتنى مطعما واكتشف أن الأرباح الموعود بها وهمية وأن المحل استغل في شرعنة مداخيل مخدرات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات