fbpx
ملف الصباح

الموثقون يرصدون 400 حالة

أفادت مصادر أن الموثقين أبلغوا، خلال السنة الجارية، بـ 15 تصريحا لوحدة معالجة المعلومات المالية بشأن شبهات بعمليات غسيل أموال. وتستقبل الوحدة المكلفة بمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الملحقة برئاسة الحكومة، بلاغات من جهات متنوعة معنية بحركات الأموال. وتمارس مهام ذات طبيعة عامة وتوجيهية ومهام عملية ومهام تتعلق بالإشراف والمراقبة.أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى