تحويلات مالية في وساطة الملياردير

كشفت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، في قضية سقوط ملياردير الوساطة في المحاكم، وسط الرباط، نهاية الأسبوع الماضي، وجود تحويلات مالية تضمنت أرقاما خيالية. وضمت الفرقة الوطنية ثلاث صفحات مفصلة من قيمة هذه التحويلات المالية، إذ كان يضع الملياردير (خ. ا) كل ثلاثاء، 50 مليونا بحسابه، ليتم سحبها من قبل الغير، كما ضمت التحويلات تعاملات مع أجانب، يشتبه في أنهم إسبان. وأثارت واقعة تدخل الموقوف لفائدة بارون كوكايين مقابل 20 مليونا لتخفيض عقوبته ضجة، الثلاثاء الماضي، بعدما تبين أن شقيق البارون حول له 18 مليونا، وطلب منه مهلة لإضافة 20 ألف درهم المتبقية، قبل أن يتسلم الوسيط شيكا من بائع السمك، شقيق تاجر المخدرات، وحين تبين أن الشيك بدون مؤونة، تم وضع دافع الرشوة قيد الحراسة النظرية مدة يومين، وبعدها أدى المتبقي من القيمة المالية المتفق عليها لتخفيض عقوبة البارون، ليتم الإفراج عنه. وتضمنت حسابات الظنين أرصدة سمينة، سيما أنه يملك قصرا فاخرا بطريق زعير وفيلا بالهرهورة واقتنى، أخيرا، شقتين بمليار. ووضعت الأبحاث مع الملياردير شخصيات نافذة في الوسط والأمني والقضائي في موقف حرج، بسبب شبهات تعاملات معه، بعدما أطاح به نجل جنرال سابق بالجيش يوجد قيد الاعتقال، ليشدد مصدر "الصباح" على أن الأبحاث مازالت مفتوحة، وأحيلت تعليمات جديدة على فرقتين تابعتين للفرقة الوطنية، بعدما أفرزت خبرات تقنية علاقات مشبوهة له مع أشخاص محسوبين على الأمن والقضاء، بعضهم تجمعه علاقات مع الوسيط المعتقل بحسن نية، وأخرى بسوئها. وحسب ما تسرب من أول جلسة للملياردير رفقة شريكه، الثلاثاء الماضي، فإن المتهم الرئيسي أجرى حوالي 60 عملية تنقيط لمبحوث عنهم ومشبوهين بوساطات موظفين في أجهزة مختلفة، بل كان ينقط حتى مشتكين، ما وضع هؤلاء في موقف محرج. وتحول نجل جنرال بدوره إلى ضحية بعدما زعم أن المتهم طلب منه مبلغ 100 مليون قصد التدخل للإفراج عنه من سجن "العرجات 1" بعد سقوطه في فضيحة نصب واحتيال على راغبين في الهجرة غير الشرعية والتوظيف بأسلاك الأمن الوطني والدرك الملكي. وشدد مصدر "الصباح" على أن المسطرة ما زالت مفتوحة للمناداة على كل من وردت معه مكالمات هاتفية ولقاءات أظهرتها الخبرات التقنية المجراة على هاتف نجل الضابط السامي، وكذلك الأبحاث السرية التي أجرتها النيابة العامة منذ بداية أكتوبر بخصوص الملياردير، بعد تعقب تحركاته وفق المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية. وبعدما توصل الضباط المشرفون على الأبحاث السرية بمعطيات تفيد بوجود شبهات قوية في تدخلاته في أوساط القضاء والأمن، داهموه منتصف الأسبوع الماضي، ما شكل صدمة لعدد من أصدقائه. ويتوجس منتسبون لأجهزة مختلفة مما ستؤول إليه التحقيقات الجارية حسب طبيعة نتائج الخبرات التقنية المتوصل إليها، ويحتمل أن تتم المناداة عليهم لفتح أبحاث تمهيدية معهم حول ظروف وملابسات علاقاتهم مع الملياردير، وما إذا كانوا يحصلون منه على أموال أو هدايا عبارة عن ألبسة ماركات عالمية. وفي سياق متصل، دخل الآمر بالصرف لدى مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة بالرباط على الخط طرفا مطالبا بالحق المدني، بعد حجز مئات الملابس ذات الماركات العالمية من محل الملياردير في حي المحيط بالرباط، والذي كان يتردد عليه مسؤولون من أوساط مختلفة وأبناء الفئات الميسورة. عبد الحليم لعريبي

تحويلات مالية في وساطة الملياردير

أجرى 60 عملية تنقيط لمشكوك فيهم خارج القانون بوساطات نافذين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات