استثمـار محفـوف بالمخاطـر

تعرف العملة الافتراضية عادة على أنها وحدة حساب مخزنة على دعامة إلكترونية. ولا يتم إحداثها من قبل حكومة أو اتحاد نقدي معين، بل تنشئها مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، بغرض تسوية المبادلات المتعددة الأطراف للسلع والخدمات بين أفراد هذه المجموعة. وتم إحداث العملات الافتراضية بديلا للعملات التقليدية، وطورت في البداية لدى المجموعات الافتراضية، لاسيما في إطار الألعاب عبر الانترنت. وقد تعددت هذه العملات تعددا ملحوظا وتوسع نطاق استعمالها، حيث أصبحت تستخدم حاليا في القطاع الحقيقي، ومن ثم فإن تداول البيتكوين يتم في سوق غير منظم وأن هذه العملة الافتراضية لا سعر رسميا لها، بل يتعلق الأمر ببيئة معلوماتية لها قواعدها الخاصة، والتي قد لا تكون مناسبة للأشخاص الذين ليست لديهم معرفة وإلمام جيد بالتكنولوجيا، ونظرا لشدة تقلباته، فإن هذا السوق محفوف بالمخاطر. المخاطر تلك تحيل على نقطة مهمة، وهي غياب أي حماية قانونية لتغطية الخسائر في حال حدوث عجز في منصات التبادل، وعدم وجود إطار قانوني خاص لحماية مستعملي هذه العملات، ارتباطا بالمعاملات المنجزة، سيما في حالة السرقة أو الاختلاس، بالإضافة إلى تقلب سعر صرف هذه النقود الافتراضية، مقابل عملة ذات رواج قانوني، وإمكانية حدوث تغيرات كبرى في أسعار الصرف سواء نحو الارتفاع أو نحو الانخفاض في وقت وجيز جدا وبشكل غير متوقع، واستخدام هذه العملات لأهداف غير مشروعة أو إجرامية، خاصة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم احترام القوانين الجاري بها العمل، لاسيما ما يتعلق منها بأسواق الرساميل وقانون الصرف. كل تلك التحذيرات لم توقف شبكات النصب من استغلال رغبة بعض الضحايا في الاغتناء السريع لاصطياد ضحايا، ومن ضمنها الشبكة التي فككت أخيرا بالبيضاء، وتوبع فيها عدد مهم من الأشخاص، من بينهم أمني، كان يستغل وظيفته لإنجاح العمليات، إذ كان يشهر بطاقته المهنية في وجه الضحايا، ويقوم بتنفيذ جرائمه رفقة المساهمين معه، مستعينا بخبرة تنفيذ المساطر البوليسية من جهة، ومستغلا، من جهة أخرى، معرفته المسبقة بعدم قدرة الضحايا على التبليغ لأنهم ينشطون في صرف العملة الرقمية "بيتكوين" ويدخرون أموالا غير مبررة المصدر داخل بيوتهم. واعتمدت العصابة أسلوب الاستخبار حول الضحايا المستهدفين قبل استدراجهم لكمائن السرقة والابتزاز، إذ ظهرت خليلة الشرطي، وهي مهاجرة بإسبانيا، منسقة للعمليات، وشاركت أفراد العصابة في المراقبة والتحري وفي السرقة، كما أن علمها بجرائم وتخطيطات أخرى لخطيبها الأمني، ورطها في الانتماء إلى الفاعلين الأصليين في جرائم العصابة الإجرامية الخطيرة، ناهيك عن استعمال سيارتها من نوع "رانج روفر" في التنقل لتنفيذ الجرائم أو في إخفاء متحصلات عن السرقات أو الأسلحة البيضاء ووسائل العمل الإجرامي. واستدرج المتهمون الضحية، الذي ينشط في صرف العملات الأجنبية بعدما اتفقوا معه لتحويل عملات رقمية من "البيتكوين"، قبل أن يحاصروه لدى حضوره للقائهم، مدعين أنهم رجال أمن، ويباشروا مسطرة الإيقاف الوهمية ويقتادوه بواسطة سيارته لاستكمال سيناريو الابتزاز. ووجهت للمتهمين الستة في هذا الملف جناية تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، والقبض والاختطاف والاحتجاز باستعمال وسيلة من وسائل النقل ذات محرك وارتكابها بواسطة أحد رجال القوة العمومية لغرض ذاتي والسرقة المقترنة بالتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك وانتحال وظيفة من وظائف السلطة، ومحاولة السرقة المقترنة بالظروف المذكورة ومباشرة عمل تحكمي بصفة شخصية ماس بالحريات الشخصية لمواطن، تحقيقا لغرض ذاتي ودخول مسكن عن طريق التدليس وانتهاك حرمة مسكن بواسطة عدة أشخاص، والفساد والمشاركة في وضع صفائح تسجيل مزورة وغسل الأموال بصفة اعتيادية كل حسب المنسوب إليه. كريمة مصلي

استثمـار محفـوف بالمخاطـر

عصابات تستعمل أسلوب الاستخبار حول الضحايا المستهدفين قبل استدراجهم لكمائن السرقة والابتزاز

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات