fbpx
الأولى

مقاولات متورطة في غسل أموال

تعاملات وهمية وتحويلات مالية مشبوهة لإدماج إيرادات تجارة المخدرات ضمن حساباتها السنوية أثارت تحويلات مالية بين مجموعة من المقاولات، شكوكا لدى المكلفين بتدبير حساباتها البنكية. وأفادت مصادر أن مشرفا على حساب إحدى الشركات المشتبه فيها رصد تحويلات من مقاولة نحو حسابات أربع مقاولات بمؤسستين بنكيتين أخريين، واستقبالأكمل القراءة »

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.