اختلاس 7 ملايير من بنك تطوان

واصلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح أمس (الخميس)، أبحاثها في قضية الاختلاسات التي عرفتها وكالة بنكية توجد بتطوان، بعد إيقاف مديرها والمكلف بالصندوق، عصر أول أمس (الأربعاء). وعلمت "الصباح" أن عناصر الفرقة الوطنية تجري الأبحاث مع المدير ومساعده المكلف بالصندوق، بمقر الشرطة القضائية بتطوان، إذ ينتظر أن تمتد الأبحاث إلى صباح بعد غد (السبت)، بسبب تشعبات التحقيقات وتعقيدات العمليات المالية. وتدقق عناصر الفرقة الوطنية في مجموعة من الطرق التي تمت بواسطتها عمليات تحويل الأموال قبل الاستيلاء عليها، والوسائل التي كان المدير ينهجها للتلاعب في الوثائق البنكية وبيانات حسابات الزبناء، ومدى تورط المستخدم الثاني المكلف بالصندوق في مختلف الاختلاسات التي عرفتها الوكالة البنكية، والتي بلغت حسب التقديرات الأولية 7 ملايير. كما تقتفي أبحاث وتحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، آثار الأموال المنهوبة ووجهات إنفاقها أو استثمارها، وهي الأبحاث التي تقتضي إجراءات موازية تتم فيها مراجعة سجلات مجموعة من المصالح والشركات وغيرها من الفرضيات، التي ستستنير بها الأبحاث لتجميع كافة المعطيات. ورجحت مصادر "الصباح" أن تكون سلوكات شخصية فردية لمدير الوكالة، الذي يشغل في الآن نفسه منصبا سياسيا، باعتباره نائبا لرئيس جماعة تطوان، وعضوا بها لولايتين انتدابيتين سابقتين، ناهيك عن عضويته بمكتب الفريق المحلي لكرة القدم، وراء ذلك. وضمن الفرضيات التي طفت على السطح، إدمان المدير الموقوف على الرهان والقمار، إذ أوردت المصادر ذاتها أنه كان زبونا لكازينو مشهور، كثير التردد عليه، ما رجح أن يكون جزء من الأموال المختلسة ذهب أدراج الرياح في عمليات قمار لم يجن منها المشتبه فيه ما يمكنه من استرجاع ما ضاع منه. كما ستروم الأبحاث الكشف عن علاقات الرجل، سيما أن حديثا راج حول عملية ابتزاز كبرى تعرض لها من قبل حسناء، وهو ما ستستجليه التحقيقات. من جهة ثانية، كشفت معطيات حصلت عليها "الصباح" أن ضعف المنظومة الرقمية التي يشتغل بها البنك، مكنت المدير ومساعده من اختراق المراقبة، والقيام بعمليات سحب الأموال وتحويلها من حساب لآخر والتلاعب في بيانات حسابات الزبناء، دون أن تنتبه الإدارة المركزية إلى تلك التجاوزات، إذ لم يتم الاشتباه في مدير الوكالة ومساعده، إلا بعد أن توصلت بشكايات تفضح شبهات ضياع أموال من حسابات خاصة برجال أعمال ومديري شركات وغيرهم، ما تطلب إيفاد لجنة تفتيش مركزية، كانت نتائج تدقيقها في الحسابات كارثية، قبل إشعار النيابة العامة المختصة عبر رفع شكاية استعرضت مختلف العمليات المشبوهة للمدير ومساعده، باعتبارهما الشخصين المتوفرين على القن السري، ودونهما لا يمكن إنجاز تلك العمليات المشبوهة. وحل، أمس (الخميس)، موظفون جدد تابعون للإدارة المركزية، إذ أنيطت بهم مباشرة مختلف الإجراءات واستقبال الزبائن، في انتظار ما ستتخذه الإدارة في شأن تدبير الوكالة. المصطفى صفر

اختلاس 7 ملايير من بنك تطوان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

برلمانيون وسياسيون في "ريع" الأضاحي

أول أفواج الحجاج المغاربة يصل إلى المدينة المنورة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات