تفكيك شبكة تنصب على شركات قروض الاستهلاك

أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أخيرا، بإيداع شخصين ينتميان إلى شبكة إجرامية سجن عكاشة بعد أن تبين نصبهما على مجموعة من شركات قروض الاستهلاك وبعض رجال الأعمال الذين يعانون ضائقة مالية. وكشفت مصادر مطلعة لـ «الصباح» أن البحث ما يزال جاريا عن مجموعة من أفراد الشبكة الذين تبين أنهم كانوا من مدبري عمليات النصب على شركات القروض في مبالغ مالية قاربت 200 مليون سنتيم، وبعض رجال الأعمال، كما أنهم كانوا وراء تزوير بطائق تعريف وطنية وحسابات بنكية.وقالت المصادر ذاتها إن اعتقال المتهمين من شأنه أن يقود إلى اعتقالات أخرى خاصة في صفوف بعض الموظفين بشركات قروض الاستهلاك الذين كانوا يسهلون عمليات الحصول على القروض بوثائق مزورة، أو عمدوا إلى تضخيم كشوفات الحسابات البنكية لمساعدة المتهمين على النصب.وعلمت «الصباح» من مصادر مطلعة أن التحقيق في الملف أظهر تورط المتهمين المعتقلين في عمليات النصب، إذ أكد أحدهما، وهو رجل أعمال يعيش صعوبات مالية، أن زعيم العصابة اتصل به وطلب منه مساعدته على تجاوز أزمته المالية، من خلال مساعدته على الحصول على قروض استهلاك.وقال المتهم، خلال الاستماع إليه من قبل عناصر الشرطة، إنه بعث من قبل زعيم العصابة إلى إحدى الوكالات البنكية وفتح حسابا بنكيا هناك بتنسيق مع إحدى المستخدمات، قبل أن يتكلف الأخير بما تبقى من العملية، إذ كان يحضر جميع الوثائق المطلوبة وأغلبها مزورة، خاصة الكشوفات البنكية التي كانت تضخم حتى يتم إيهام شركة القروض بأن الشخص الذي يرغب في قرض له مبالغ مالية بالبنك وتعاملات مهمة تبيح له الحصول على قرض.وتمكن المتهم من الحصول على مجموعة من القروض الاستهلاكية، التي تجاوزت 50 مليونا، بعضها مول به عملية شراء سيارة، وكان في كل مرة يقدم عمولة للوسيط تحدد في مبالغ مالية متفرقة. كشفت التحقيقات مع المتهم الثاني، رجل أعمال، أنه متورط بدوره في عمليات نصب على شركات القروض الاستهلاكية، إذ ضبطت وثائق إدارية وبنكية تخصه أغلبها مزورة تمكن من خلالها من الحصول على مبالغ مالية، غير أن التحقيق معه أظهر أن زعيم العصابة قام بعملية نصب على شركة للقروض حصل من خلالها على مجموعة من المبالغ المالية باسم المتهم الثاني دون علمه.وأظهرت التحقيقات أن زعيم العصابة أقنع المتهم الثاني، الذي عرفت تجارته كسادا وأصبح مدينا إلى مجموعة من الأشخاص، بالحصول على قروض وبالفعل تمكن من ذلك، غير أن زعيم العصابة نصب على البنك باسمه بعد أن عمد إلى تزوير عنوان الإقامة الموجود ببطاقة تعريفه الوطنية، حتى يبقى في غفلة من أمره ولا يتوصل بمراسلات من البنك يكتشف من خلالها عملية النصب التي تمت باسمه، خاصة أن القرض كبير وخاص بتمويل شراء سيارة فارهة.الصديق بوكزول

تفكيك شبكة تنصب على شركات قروض الاستهلاك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جطو يكشف عورات التدبير المفوض

مروحيات الدرك تعجز عن إغاثة منكوبين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات