مصادرة ممتلكات مؤسس “لورن أند أورن”

حكم هيأة جرائم غسل الأموال امتد إلى أملاك شقيقيه أصدرت هيأة جرائم غسل الأموال، بالمحكمة الزجرية عين السبع، أخيرا، حكمها في حق «ز. ف»، مؤسس شركة "لورن أند أورن»، وشقيقيه المتابعين في الملف نفسه من قبل النيابة العامة، بمؤاخذة جميع المتهمين بما نسب إليهم، مع الحكم على كل واحد منهم بثلاث سنوات حبسا موقوف التنفيذ ومصادرة جميع ممتلكاتهم. وجاء حكم أول أمس، بعد أقل من 24 ساعة عن صدور حكم آخر، من قبل هيأة الجنحي التلبسي، قضى، مساء الثلاثاء الماضي، بأحكام بلغت في المجموع 35 سنة، موزعة على الأشقاء الثلاثة ومن معهم، إذ نال منها مؤسس الشركة عشر سنوات حبسا نافذا، بينما أدين شقيقاه على التوالي بسبع سنوات حبسا، وخمس سنوات حبسا، إضافة إلى غرامات مالية تراوحت بين 100 مليون و50 ألف درهم. وفتحت المسطرة المتعلقة بجرائم غسل الأموال، موازاة مع مثول المتهمين في حالة اعتقال أمام هيأة الجنحي التلبسي، لتنتهي فيها الأبحاث بعقل ممتلكات الأشقاء الثلاثة، قبل عرضهم على أول جلسة في مارس الماضي. وامتد النظر في الملف ثماني جلسات أحضر فيها المتهمون من السجن المحلي عين السبع، ورافع فيها دفاعهم ملتمسا إبعاد تهمة غسل الأموال، معتبرا أن الأمر يتعلق بملف سبق البت فيه، إلا أن هيأة الحكم اعتبرت أن جرائم غسل الأموال ثابتة في حق المتهمين، لتنهي القضية بالإدانة والمصادرة. وتفجرت القضية منذ 2017، بعد إطلاق سراح المتهم الرئيسي، الذي كان معتقلا على ذمة قضية التسويق الهرمي للشركة المعروفة بـ «لورن أند أورن كوسميتيك»، ورفع بنك المغرب الحجز على ملايير الشركة، إثر تعهده بإرجاع الأموال إلى أصحابها. لكن، بعد مغادرته السجن، ظهرت معطيات، تفيد استحواذه على المبالغ التي قدرت بـ 17 مليارا، وشرع المنخرطون، في 2021، ينبهون بعضهم البعض إلى اختفاء الأموال وتهريبها إلى الخارج وغيرها من التدوينات في مواقع التواصل الاجتماعي، التي دقت ناقوس الخطر. فبعد أن أفرج عن مدير الشركة، تراجع عن وعده بإعادة المبالغ إلى أصحابها، بل شرع في التلكؤ بأعذار جديدة، والبحث عن مسوغات للاستيلاء على المال، كتأسيس شركة جديدة، وإلحاق المنخرطين بها، وغير ذلك من الحيل، لكن بعد أن تأكد منخرطون أن الأموال استخرجت من الحسابات البنكية، وأن مصيرها مجهول، شرعوا في التقدم بشكايات ضده، ليختفي عن الأنظار، قبل أن يتم إيقافه بسبب شكاية تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد قيمته 4 ملايين درهم. المصطفى صفر

مصادرة ممتلكات مؤسس “لورن أند أورن”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فك لغز دماء بعيادة للأسنان ببوفكران

سانشيز: العلاقات مع المغرب نموذجية

مقالات ذات صلة