لوحات تفضح شبكة لغسيل الأموال

محققو الجمارك يتتبعون أكبر عمليات الغش الضريبي والتهريب رجال أعمال مرعوبون بعد ضبط وثائق وفواتير تتضمن هوياتهم تجري مصالح الفرقة الوطنية التابعة للجمارك، منذ الثلاثاء الماضي، أبحاثا وتدقيقات حول تهريب لوحات فنية باهظة الثمن منسوبة إلى مشاهير مغاربة وأجانب في الفن التشكيلي، بعد وضع يدها على عشرات اللوحات الفنية في ثلاث شقق بحي المعاريف، كان صاحبها مصدر تبليغ بالاشتباه. ووفق مصادر "الصباح"، فإن كنز التحف الفنية التي وضع محققو الجمارك أيديهم عليه، لم يكتشف صدفة، بل جاء إثر بلاغ من السلطات الفرنسية المختصة، حول وصول عشر لوحات فنية لرسامين كبار، إلى دار للمزاد بباريس، وعجز مالكها، القادم من المغرب، عن تقديم ما يفيد في شأن تصديرها وحيازتها. وانطلقت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك، المتخصصة في التدخل والتحري، بعد إحالة الإفادات الواردة من فرنسا عليها، في إجراء الأبحاث اللازمة، لتحدد عناوين ثلاث شقق، اثنتان بمنطقة راسين بحي المعاريف، والثالثة غير بعيدة عنهما وتوجد بشارع بئر أنزران، تم الانتقال إليها وحجز العشرات من اللوحات المغربية والأجنبية باهظة الثمن، التي تحمل توقيعات كبار الفنانين وقيمتها المالية تتزايد يوما بعد يوم. كما وضع محققو الجمارك أيديهم على مجموعة من الوثائق والفواتير، وتحمل هويات شخصيات ثرية ورجال أعمال مشهورين في المجال العقاري. وانتشر خبر المداهمة الجمركية بين المتخصصين في جمع اللوحات الفنية وادخار الأموال بواسطتها، إذ أنه ميز أحاديث الصالونات وشكل ضربة مخيفة، سيما أن تملكها لا يتم التصريح به للضرائب، وأن الأموال التي تخصص لاقتنائها غالبا ما تكون من عائدات غير مبررة، نظير أموال "النوار" التي يكدسها المنعشون العقاريون خارج المراقبة، أو الاتجار في الممنوعات كالمخدرات وغيرها. وكشفت المصادر نفسها أن بعض المتخصصين في إخفاء الأموال في اللوحات الفنية، يقتنونها من فرنسا، ما يطرح استفهامات حول طريقة دفع المبالغ، إذ يكون الدفع بالمغرب، وتتكلف جهات أخرى بدفع المقابل بالعملة الصعبة في فرنسا وغيرها من الدول التي تنشط فيها تجارة اللوحات والتحف المهربة، وتختلط جرائم التهرب والغش الضريبيين وغسيل الأموال في هذا النوع من التجارة الراقية. ووفق معطيات حصلت عليها "الصباح"، فإن المعني بالأمر الذي كان موضوع مداهمة شققه، اقتنى لوحات بالطريقة نفسها من فرنسا والنمسا، تراوحت أثمنتها بين 7000 أورو و350 ألفا. ويرجح أنه يعد وسيطا لعدد من الأثرياء ورجال الأعمال، ويتم استغلاله في اقتناء اللوحات الباهظة الثمن وتصريفها، مقابل عمولات. وأوردت مصادر "الصباح" أن الضربة القوية للفرقة الوطنية للجمارك، أدخلت الرعب في نفوس شبكة العلاقات المنسوجة بين رجال أعمال وأثرياء، في مجال اللوحات الفنية باهظة الثمن، وجعلت العديد منهم يتحسسون رؤوسهم ويحاولون إحفاء اللوحات غير المبررة الأصل، كما يتخوفون من أن تدخل إدارة الضرائب على الخط وباقي المصالح المعنية، للاستفسار حول مصدر الأموال وعلاقته بالغش في التصاريح أو تبييض الأموال. خصوصا أن المغرب يخطو خطوات للخروج من المنطقة الرمادية لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، التي يزور أعضاء منها المغرب في الأسبوع المقبل لتقييم مدى تطبيق الالتزامات في هذا المجال. المصطفى صفر

لوحات تفضح شبكة لغسيل الأموال

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"مجندات" في مافيا الكوكايين

"أباطرة الدلاح" يتربصون بواحات الجنوب

مقالات ذات صلة