تبييض أموال القمار في مشاريع عقارية

سلطات سبتة ومليلية تبحث في علاقات مستثمرين مغاربة مزيفين بشركات دولية للمراهنات جندت شركات أجنبية بسبتة ومليلية المحتلتين تشتغل في أنشطة القمار، مغاربة لتبييض أموالها في مشاريع عقارية في أوربا والمغرب، بعد أن تحولت المدينتان إلى "جنة للمراهنات الدولية"، وشجعتا على احتدام المنافسة بينها لتحقيق أرباح مالية تقدر بالملايير. وأوضح مصدر من مليلية المحتلة، أن تحقيقات أمنية إسبانية تتتبع خيوط شبكات غسل أموال القمار، من بين أفرادها مغاربة، في مشاريع عقارية فخمة في أوربا، إذ تتعقب تحركات أحد "زعمائها" الذي استطاع جني مكاسب طائلة عن طريق المراهنات عبر الأنترنت، الأمر الذي دفع السلطات الأمنية إلى فتح تحقيقات معمقة حول "تحالف" بين كبار المقامرين ووسطاء غسيل الأموال. وذكر المصدر نفسه أن أغلب الوسطاء بين شركات القمار وغسل الأموال يقدمون أنفسهم على أنهم مستثمرون، حصلوا على أموالهم من المراهنات الأجنبية، خاصة البريطانية، إذ تراهن السلطات في المدينتين المحتلتين على أنشطة القمار للتخفيف من أزمات إغلاق الحدود مع المغرب، حتى أنها طلبت من الحكومة المركزية الاستفادة من برنامج إعادة تنشيط الاقتصاد الإسباني عبر هذه الدور، بجذب الشركات في القطاع التكنولوجي للاستقرار في المدينة، رغم شبهات استغلال هذه الشركات لغسل الأموال وتقديم معلومات عن إسبانيا والمغرب إلى دول أخرى. وتعول لجذب هذه الشركات على المزايا الضريبية التي تصل إلى خصم 50 في المائة، ما شجع 24 شركة أجنبية على اللجوء إلى سبتة ومليلية المحتلتين، قادمة من روسيا وفرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة ومالطا وإسرائيل، إضافة إلى سعي السلطات نفسها إلى الانفتاح على شركات التكنولوجيا الهندية والهولندية. وقال المصدر نفسه إن عددا من المغاربة يشتغلون وسطاء لشبكات تبييض الأموال، ويدعون فوزهم في مسابقات عالمية في القمار بالمدينتين المحتلتين، مشيرا إلى أن تعدد شركات القمار، بسبب الامتيازات الضريبية للإسبان، أنعش أنشطة مكثفة لغسل الأموال في المنطقة، وامتدت عملياتها إلى جل الدول الأوربية باقتناء مشاريع عقارية متعددة، علما أن تحريات أمنية إسبانية كشفت أن شبكات تبييض أموال الكوكايين اتجهت، بدورها، لاستغلال أنشطة القمار لاقتناء أراض فلاحية والاستثمار في مشاريع زراعية، للإفلات من المراقبة والشكوك التي تحيط بمشاريع في قطاعات أخرى. كما ابتكر الوسطاء طرقا جديدة، من أجل الإفلات من المراقبة لاستقبال مبالغ هامة وتوطينها في البنوك، ويرتبطون بعصابات ويتوزعون على عدد من البلدان الأوربية، ويحصلون على أرباح خيالية، غالبا ما تتمثل في عقارات ومنقولات. ومازالت التحقيقات الإسبانية مفتوحة بخصوص ملف شبكات للقمار بريطانية اشتهرت بتبييض الأموال، والتي لها علاقة مع مغاربة، إضافة إلى علاقتها بشبكات من مالطا وروسيا وإسرائيل، كما أن منهم من له علاقة باستخبارات أجنبية، ومهمتهم جمع معلومات دقيقة، علما أن سبتة المحتلة تتفوق على مليلية في عدد الشبكات، رغم تشديد المراقبة على أنشطتها، لأسباب عديدة، منها توفرها على قوارب ترفيهية فخمة في ملكية أثرياء، وقربها من جبل طارق. خالد العطاوي

اعتقال ضابط اختطف "كرابة"

إدانة مستشارة جماعية بالتحرش

مقالات ذات صلة