fbpx
الأولى

تصاريح الاشتباه بتمويل الإرهاب في تصاعد

الجواهري لـ «الصباح» : البنوك محصنة من أي اختراق ويجب تعقب العائدات الجرمية قال جوهر النفيسي، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، إن التقييم الوطني سجل تصاعدا في عدد تصاريح الاشتباه في غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، خلال السنوات الماضية، بسبب اتساع قاعدة المصرحين، خوفا من الملاحقة القضائية. وفضل النفيسي عدم التصريحأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى