التحقيق في عمليات غسيل أموال بسندات طلب وفواتير وتعقب تحويلات بنكية ومعاملات نقل ملكية مشبوهة طلبت وحدة معالجة المعلومات المالية معطيات دقيقة حول نشاط شبكات من الشركات المشبوهة، موضوع عملية بحث وتدقيق بخصوص تورطها في عمليات تبييض أموال واسعة النطاق، يتعلق الأمر بمقاولات تم التصريح بتوقفها المؤقتأكمل القراءة »