fbpx
الأولى

التحقيق في تبييض أموال ببطاقات دولية

مافيا يقودها مهاجرون من فرنسا حولت أرصدة مشبوهة إلى المغرب بواسطة عمليات على الأنترنت انتقل التنسيق بين أجهزة الرقابة المالية إلى السرعة القصوى لمحاصرة نشاط “مافيا”، دبرت عمليات تبييض أموال بواسطة بطاقات بنكية دولية، خصوصا البطاقات الذهبية “غولدن كارد”، الممنوحة عن حسابات ضخمة مفتوحة في بنوك بالخارج.أكمل القراءة »

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى