fbpx
الأولى

واردات وهمية تسقط مافيا تهريب العملة

تبادل للمعطيات بين أجهزة المراقبة فضح التحويلات المشبوهة وشبكة منظمة بأوربا استغلت شركات صورية لتمرير 90 مليارا انتقلت مافيا تهريب العملة إلى أساليب جديدة لتضليل أجهزة المراقبة المالية والأمنية، من خلال استعمال شركات وهمية لغاية تمرير ما قيمته 90 مليارا إلى الخارج، في شكل عمليات تجارية صورية،أكمل القراءة »

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


زر الذهاب إلى الأعلى