الأولى

مقاولات متورطة في غسل الأموال

تنسيق إسباني مغربي للتدقيق في فواتير معاملات مزورة تتجاوز قيمتها 700 مليار

توصلت الهيأة الوطنية للمعلومات المالية بإخبارية، من نظيرتها الإسبانية، حول شبهات تحوم حول معاملات بين شبكة من المقاولات بإسبانيا والمغرب. وأفادت مصادر أن جهاز الرقابة المالية الإسباني رصد تلاعبات في القيم المصرح بها، تتعلق بعمليات استيراد وتصدير بين المقاولات المعنية بالتحريات، إذ يتم رفع قيمة المواد المصدرةأكمل القراءة »

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.