التحقيق في تحويلات مشبوهة بـ 80 مليارا

شبهات غسل أموال تحوم حول معاملات بين مقاولات تنشط في الاستيراد والتصدير والعقار أخضعت سلطات الرقابة المالية تعاملات عدد من الشركات للمراقبة، بعد رصد تحويلات مالية مشبوهة في ما بينها. وأفادت مصادر أن مسؤولين بثلاث مجموعات بنكية رصدوا تعاملات مالية غير مبررة بين مجموعة من الشركات، بعضها بالخارج وأخرى تنشط في قطاعات العقار والاستيراد والتصدير. وأوضحت مصادر "الصباح" أن الشبكة تضم أزيد من 40 مقاولة تنجز معاملات وهمية في ما بينها ويتم إجراء عمليات الأداء عبر التحويل البنكي، وتبين أن التحويلات ينتهي بها المطاف في ستة حسابات فقط، ما أثار شكوكا لدى مسؤولي البنوك المعنية بهذه التحويلات، إذ قاد التنسيق بين المجموعات البنكية الثلاث إلى رصد مسار التحويلات، وتبين أن بعض التحويلات تفوق ثلاثة أضعاف رأس مال الشركة المتوصلة بها، كما أن هناك تحويلات دون وجود معاملات تجارية حقيقية، فتقرر إشعار الهيأة الوطنية للمعلومات المالية، لتعميق البحث في هذا الملف. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن القيمة الإجمالية للتحويلات، التي تحوم حولها شبهات، تتجاوز 800 مليون درهم (80 مليار سنتيم)، يشتبه في أنها أموال متأتية من مصادر غير مشروعة، مثل تجارة المخدرات، وأن التحويلات بين مختلف الشركات، الهدف منها غسل هذه الأموال وإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية. وتباشر الهيأة الوطنية للمعلومات المالية تحريات لتحديد خيوط العلاقات التجارية التي تربط المقاولات المشتبه فيها، التي يوجد بعضها بالمغرب، وأخرى في عدد من البلدان الأوربية وتنشط جميعها في الاستيراد والتصدير والعقار. ويباشر المراقبون تحريات بالتنسيق مع سلطات المراقبة المالية بالبلدان التي توجد بها المقاولات المعنية بهذه التحويلات. وأكدت المصادر ذاتها أن التحريات الأولية أبانت أن بعض التحويلات المالية لا تقابلها تعاملات تجارية بين هذه الوحدات، ما يجعل من الصعب تبريرها، ويرجح أن تكون الشركات المعنية مجرد واجهات توظف لغسل الأموال، وأن نشاطها مجرد ذريعة لتغطية ممارستها الأصلية، المتمثلة في إدماج أموال تجارة المخدرات ضمن حساباتها السنوية وتقديم نتائج بأرباح تفوق بكثير ما تحققه شركات مماثلة تفوقها حجما، ما أثار شكوكا حول حقيقة نشاطها. وأكدت مصادر "الصباح" أن بعض هذه الشركات تصدر منتوجات فلاحية بأسعار تفوق الأثمنة المعمول بها، ويرجح أن الفارق يمثل الأموال المتأتية من تصدير المخدرات إلى شبكات بالبلدان الأجنبية، التي توجد بها الشركات المستوردة للأموال الفلاحية، كما يتم استيراد تجهيزات فلاحية بفواتير مزورة للتمكن من تهريب أموال إلى الخارج، ورصدت أجهزة المراقبة تعاملات عقارية مشبوهة، إذ يتم اقتناء عدد من الشقق بمشاريع سكنية سياحية في بعض المدن الشاطئية وإعادة بيعها لفائدة أجانب، ما يرجح أن هذه المعاملات مجرد تمويل للتغطية على أداءات بين شبكات الاتجار الدولي في المخدرات. عبد الواحد كنفاوي

التحقيق في تحويلات مشبوهة بـ 80 مليارا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 8 يوليوز 2026 – العدد 8059

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“هاكرز” يوظفون الذكاء الاصطناعي للاختراق

إجماع دولي على دعم المغرب في مكافحة الإرهاب

تحت الدف

خبراء يرسمون معالم مدرس المستقبل

الحرائق تهدد 12 إقليما

اختفاء تقارير لجان بمجلس النواب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات