تنسيق بارونات وصرافين لتهريب الملايير

العملية يشرف عليها وسطاء والأرباح تستثمر في مشاريع والإقبال عليهم يعود لتشدد الدولة وأوربا مع غسيل الأموال كشفت مصادر "الصباح" عن تنسيق بين صرافين بالمغرب وبارونات مخدرات وعصابات للسرقة، يتزعمها مغاربة بالخارج، من أجل تهريب عائدات ترويج المخدرات وبيع المسروقات الفاخرة إلى المغرب، بعد تشدد الدولة، بتنسيق مع دول أوربية، مع عمليات غسيل الأموال. وأكدت المصادر أن الأموال المهربة، لا تقتصر فقط على أموال الممنوعات، بل تشمل أيضا أموال مهاجرين بأوربا، قرروا إدخالها إلى المغرب سرا، لفائدة عائلاتهم، مستفيدين من سعر أفضل يقدمه "الصراف" مقارنة مع سعر العملة الذي تعرضه البنوك، مشيرا إلى أن وسطاء بالخارج يتولون التنسيق بين "الصرافة" بالمغرب والمتعاملين معهم، الذين انضاف إليهم، المهاجرون السريون، بحكم أنهم يجدون صعوبة في إرسال الأموال لعائلاتهم من وكالات تحويل الأموال، خوفا من اعتقالهم لعدم توفرهم على بطائق الإقامة. وتحدثت المصادر عن معاملات مشبوهة تقدر بعشرات الملايير، بحكم أنها تزايدت في الفترة الأخيرة بشكل كبير، بعد توقيع المغرب اتفاقية مع دول أوربية من أجل التصدي لتبييض وغسل الأموال، وهي المعاهدة التي فعلتها دول أوربية عديدة باعتماد البطائق البنكية فقط، في المعاملات المالية، لمحاربة "الكاش" وفضح المتورطين. وأوضحت المصادر أن من بين زبناء "الصرافة" بارونات مخدرات مغاربة، إذ بعد تحقيق أرباح مالية كبيرة في كل عملية، يتم تسليمها إلى وسطاء، يصدرون تعليمات لصرافين لتوفير قيمتها بالمغرب، وتسليمها إما للبارون شخصيا أو أقاربه، حيث يتم استثمارها في مشاريع تجارية واقتناء عقارات وتحف فنية نادرة. كما دخل زعماء عصابات متخصصة في سرقة التحف والمحلات والماركات العالمية، سيما الساعات فاخرة في تنسيق وطيد مع الوسطاء، حيث يتولون عرض السلع الفاخرة للبيع في السوق السوداء بأوربا، أو تهريبها إلى المغرب عبر حافلات وشاحنات للنقل الدولي، في حين يكون مصير الحلي والمجوهرات المسروقة التذويب وتحويلها إلى سبائك، تهرب إلى المغرب بالطريقة نفسها، وتباع إلى صناع وتجار الذهب. وأكدت أن الوسطاء والمتورطين من "الصرافة" حققوا أرباحا مالية كبيرة، بسبب هامش الربح الكبير الذي وفرته لهم هذه العمليات المشبوهة، وهو ما ضبطته السلطات الفرنسية في وقت سابق، عندما أطاحت بمغربي يحترف الوساطة، إذ تبين أنه يتوفر على ثروة مالية كبيرة جدا بالمغرب، استثمرها شقيقه في مشاريع تجارية، منها مقاه ومحلات باسم ماركات عالمية، ومشاريع أخرى في قطاع الخدمات، الذي يسهل تبييض الأموال فيه. مصطفى لطفي

تنسيق بارونات وصرافين لتهريب الملايير

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مآسي النقل السري مستمرة بطنجة

تزوير شيكات بأكثر من مليار يورط مسؤولا بنكيا

مقالات ذات صلة