ملايير تورط مسؤولين وبنكيين

سحب جزء منها بحساب بنكي نقدا وخانات لمجهولين استفادوا من 120 مليونا ورطت وثيقة قدمت في ملف قضائي معروض بأكادير، مسؤولين وعاملين في بنك، إذ تشير إلى سحب أزيد من أربعة ملايير من حساب بنكي لشركة نقدا عن طريق عملية الوضع رهن الإشارة، مع وجود بعض الخانات الفارغة من أسماء المستفيدين من مبالغ تتراوح ما بين 20 مليونا و120، مقابل مهام غير قانونية. ورفعت شكايات إلى رئاسة النيابة العامة ووالي بنك المغرب وإدارة الضرائب، تطالب بفتح تحقيق في هذه الوثيقة وتحديد هويات الجهات، التي استفادت من هذه المبالغ الكبيرة نقدا، كما طولب بفتح بحث مع البنك بحكم أن سحب مبالغ كبيرة بالملايير يخضع لضوابط قانونية، منها أن تتم العملية عبر شيكات، مع ضرورة تدوين أسماء المستفيدين من السحب في إطار عملية الوضع رهن الإشارة، وهو ما تم إغفاله، إضافة إلى إشعار بنك المغرب بحكم أن المبلغ المسحوب يتجاوز أربعة ملايير. وحسب الوثيقة، فإن الشركة التي تستفيد من دعم الدولة لإشرافها على مشروع اجتماعي، ضخت في حسابها البنكي أزيد من أربعة ملايير بعد إشرافها على مشروع، وبعدها بفترة تم سحب هذه المبالغ "كاش" وبشكل يومي من قبل أشخاص، وتم إعداد لائحة لذلك، تضم اسم المستفيدين وتاريخ السحب وقيمة المبلغ المسحوب، مشيرة إلى أن بعض الأسماء المذكورة في اللائحة تعمل بالشركة المعنية، في حين تبين أن هناك خانات عديدة لا تحمل الاسم، رغم أنها تضم تاريخ السحب وقيمته التي وصلت في مناسبات 80 مليونا و120، ما يرجح أنها عمولات غير قانونية لمسؤولين مقابل خدمة استفاد منها مسيرو الشركة. وحسب الشكاية، فإن ما يرجح وجود شبهة في طريقة تصريف هذه الأموال، أن القانون يلزم الشركة بالتعامل بالشيك وإعداد وثائق محاسباتية عن كل معاملة مالية مهما كانت قيمتها معززة بفواتير، في حين حدث العكس، إذ تم التحايل على القانون باعتماد عملية الوضع تحت الإشارة، وهي عملية مشابهة لسحب الأموال من وكالات تحويل الأموال، لكن تتم لدى بنك، إذ تم تبرير في البداية أن الأمر يتعلق بمستحقات شركات تتعامل معها، تولى مستخدمون سحبها باسمهم وتسليمها للمعنيين بها، إلا أن غياب أي وثائق تفيد وجود معاملة، وتفادي ذكر أسماء بعض المستفيدين، يوحيان أنها صرفت في أمور غير قانونية. مصطفى لطفي

ملايير تورط مسؤولين وبنكيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ملاعب الموت بالهواة

إشعارات لـ"مؤثرين" لأداء ضرائبهم

مقالات ذات صلة