مغاربة في مافيا دولية لتبييض الأموال

إسبانيا تحدثت عن امتداد غسيل أموال إلى مدن في الشمال وتحجز أسلحة أطلقت المصالح الأمنية الإسبانية، منذ بداية الأسبوع الجاري، عملية أمنية وصفتها مصادر "الصباح" بـ "غير المسبوقة" لتفكيك مافيا مغربية دولية لتبييض الأموال لها امتداد بمدن في شمال المغرب. وأوضحت المصادر نفسها أن مصالح الحرس الإسباني وفرق مكافحة الجريمة المنظمة داهمت عدة مستودعات في ملكية أفراد الشبكة، وحجزت مبالغ مالية تقدر بالملايين، إضافة إلى أطنان من المخدرات وسيارات فارهة وأسلحة نارية أوتوماتيكية، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن سلطات الجارة الشمالية جندت فرق أمنية للاستعلامات من أجل التنصت على مكالمات المشتبه فيهم، وتوصلت بمعلومات عن تورط بعض الوسطاء في المغرب، إذ من المرجح أن تباشر ملاحقة كل المشتبه فيهم. وذكرت المصادر ذاتها أن مركز عمليات مافيا تبييض الأموال المغربية يوجد في جنوب إسبانيا، ولها فروع في سبتة ومليلية المحتلتين، وتتوفر على مستودعات وشقق عديدة، إضافة إلى عشرات العقارات، التي تم اقتناؤها في أشهر المنتجعات السياحية في إسبانيا ودول أوربية أخرى، موضحة أن ما تم حجزه ليس إلا الشجرة التي تخفي غابة من المعاملات المالية المشبوهة، في مجال العقار والسياحة والتجارة. وعثرت المصالح الأمنية نفسها على وثائق عديدة للمعاملات المالية بين أفراد الشبكة، إضافة إلى زوارق سريعة تستغل في تهريب المخدرات ومبالغ مالية كبيرة، خاصة أن عدة تقارير تشير إلى تهريب مبالغ مالية كبيرة إلى وجهات مجهولة، قبل مداهمة أوكار الشبكة، علما أن العملية الأمنية تم التخطيط لها منذ شتنبر الماضي، في إطار من السرية. وبثت السلطات الإسبانية فيديوهات عن عمليات إيقاف بعض المشتبه فيهم، ومداهمة بعض الزوارق واليخوت، علما أن "زعيم" المافيا مازال مطاردا للاشتباه في أن له علاقات متشعبة بعدد من أباطرةالمخدرات في أمريكا اللاتينية وأوربا الشرقية، وتمكن من جعل إسبانيا "جنة" للراغبين في غسيل الأموال، وهو ما كشفت عنه العقارات والمنتجعات السياحية، بل إن المصالح الأمنية راقبت تحركاته فترة طويلة، وتملك أدلة على علاقاته مع شبكات تبييض الأموال في دول عديدة، كما تتوفر على معلومات حول عقده لقاءات عدة مع أفراد شبكات مماثلة. وتواجه الشرطة الأوربية تشعب شبكة المتعاملين مع أباطرة المخدرات،ما يجعل تتبع مصدر التحويلات المالية مستحيلا،إذ لا وجود لها على أرض الواقع، كما يستغل السماسرة شركات وهمية للتمويه على نشاطات غسيل وتبييض الأموال، ويبتكرون طرقا جديدة، من أجل الإفلات من المراقبة لاستقبال مبالغ مهمة وتوطينها في البنوك، ويرتبطون بعصابات ويتوزعون على عدد من البلدان الأوربية، ويتلقون أرباحا خيالية، غالبا ما تتمثل في عقارات ومنقولات، يعاد بيعها للإفلات من المراقبة. خالدالعطاوي

مغاربة في مافيا دولية لتبييض الأموال

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تغطيات "البوز" أمام مجلس الصحافة

فيراشين كاتبا عاما لنقابة التعليم

مقالات ذات صلة