تبييض أموال قذرة في الذهب

مذكرة للجمارك أربكت السماسرة بعد فرض إجراءات لضبط القطاع كشفت مصادر "الصباح" عن ارتباك كبير يشهده قطاع الذهب بعد إصدار الجمارك دورية في 4 ماي الماضي لضبطه والقطع مع استغلاله في عمليات مشبوهة، إذ يعيش عاملون فيه ضغوطات وتهديدات من قبل غرباء لاستعادة أموال تقدر بالملايين، سلموها لهم لاقتناء الذهب في إطار عمليات تبييض الأموال. وأوضحت المصادر أن دورية الجمارك وجهت صفعة قوية لسماسرة احترفوا تبييض أموال مصدرها مشبوه في قطاع الذهب، إذ استغلوا الأزمة التي يعانيها بعض التجار والصناع، لمنحهم الملايين مقابل شيكات على سبيل الضمان، لاقتناء كميات كبيرة من الذهب، بحكم أنهم الوحيدون المرخص لهم للقيام بهذه العملية، وتسليمه لهم مقابل نسبة من الأرباح، قدرت بدرهمين عن كل غرام. وتحدثت المصادر عن أحد ضحايا "مول الشكارة" كما يصطلح عليه بين حرفيي الذهب، ويتعلق بصانع اختفى عن الأنظار بعد أن وجد نفسه مهددا بالاعتقال نتيجة شيكات سلمها ضمانة لشراء الذهب لفائدة غرباء عن القطاع، مقابل نسبة من الأرباح، إذ حقق في البداية ثروة من خلال هذا التلاعب، قبل أن يجد نفسه مفلسا بعد أن تسلم كميات من الذهب المغشوش، ومن أجل تبرئة نفسه، تقدم بشكاية إلى القضاء. وكشفت المصادر أن سماسرة تبييض الأموال، يسارعون الزمن لاستعادة أموالهم بشتى الطرق، بعد أن حددت دورية الجمارك ثلاثة أشهر لصناع وتجار هذا القطاع من أجل التسجيل أو إعادة تحيينه بمكتب الضمانة الجمركية، بهدف تحديد لائحة نهائية للمهنيين وفرزهم عن المتطفلين، لقطع الطريق عن أي تعاملات مشبوهة في سوق الذهب. وأكدت المصادر أن دورية الجمارك، ألزمت الحرفيين والتجار وحتى مصلحي الجواهر على ملء استمارات، لفسح المجال للجنة خاصة بزيارتهم في مقرات عملهم والتأكد من توفرهم على الرخص القانونية، وأنهم فعلا يزاولون مهنتهم بمحلات مخصصة لهذا الغرض، بعد أن حولت أطراف شققا سكنية إلى مصانع سرية للذهب، ومقر لعمليات مشبوهة بعيدا عن أعين السلطات المختصة. كما ورطت دورية الجمارك، سماسرة تبييض الأموال، عندما أعلنت القطع مع حقبة التعامل بــ"الكاش" في قطاع الذهب، إذ ألزمت الحرفيين والصناع على التصريح بأي معاملة تجارية تتجاوز 15 مليونا، مع ذكر اسم المشتري لدى الهيأة الوطنية للمعلومات المالية، كما سيتم إلزام وضع ختم على منتوجات الذهب سواء من قبل المصنع أو المورد، للحد النهائي من عمليات تهريب الذهب، سيما المجلوب بالاحتيال من الخارج. مصطفى لطفي

تبييض أموال قذرة في الذهب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فيديو.. حموشي يلتقي وزيرة الداخلية الاسرائيلية

"يا دزاير... يا الشفارة"

مقالات ذات صلة