fbpx
الأولى

التحقيق في تحويلات بنكية مشبوهة

رصد حسابات يملكها مسنون ويستغلها آخرون لإجراء عمليات مريبة رصد أحد العاملين بوكالة بنكية تحويلات مالية مريبة بين ثلاثة حسابات، إذ سجلت عمليات مالية متعددة من حساب إلى آخر بهدف التمويه، فتم إشعار المراقبة الداخلية بالمجموعة البنكية التي تنتمي إليها الوكالة، ليتبين أن الحسابات الثلاثة يدبرها شخصان بمقتضى توكيلات منأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.