شركات وهمية للنصب على صندوق المقاصة

شبكة يتحكم فيها عقل مدبر بواسطة وكالات تسيير تتيح له التعامل بوثائقها وشيكاتها تطورت أساليب نهب أموال صندوق المقاصة من قبل شبكة شركات وهمية يتحكم فيها عقل مدبر بواسطة وكالات تسيير تتيح له التعامل بشيكاتها، وسبق أن أحيل ملفه على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بسبب استعمال واحدة من تلك الشركات الوهمية في ابتزاز صفقات المواد الأساسية المدعومة من قبل الدولة. وكشفت شكايات موجهة إلى الوكيل العام للملك بالرباط خيوط شبكة نصب بالشيك، وقعت ضحيتها شركات تورط أصحابها في متاهة مسؤولين يتاجرون في الفواتير والتهرب الضريبي والابتزاز. وأوضح (ح. ط) خروقات ارتكبت بشأن شكاية مسجلة ضده لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسطات تحت عدد 20.3106.440، والمحالة على المركز القضائي للدرك الملكي بالمدينة نفسها، بخصوص إصدار شيك بدون مؤونة لأمر شركة ذات مسؤولية محدودة، كما هو الحال بالنسبة إلى شركة في اللوجستيك وضع أصحابها نسخة من السجل التجاري تضمنت أخطاء مادية متعمدة وتلاعبا في التواريخ. وأفادت شكاية موضوعة على مكتب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن ما أدلت به الشركة المشتكية تعزيزا لشكايتها، خاصة نسخة السجل التجاري المؤرخة في 27 نونبر 2020، يكشف خروقات مقصودة بالنظر إلى أن شكايتها قدمت في 31 دجنبر من السنة نفسها، وذلك في وقت أصبح للشركة المستهدفة ممثل قانوني جديد. وكشف الضحايا تقديم شكايات بسجلات وتواريخ قديمة سابقة على الدعاوى وعلى سحب الشيكات، بل أكثر من ذلك استعمال عناوين وهمية اعتمدتها النيابة العامة في المرحلة الابتدائية. وتضمن إشهاد رسمي، تم الحصول عليه بمقتضى طلب الإذن بالزيارة الصادر عن ابتدائية سطات تحت رقم 19.8 بتاريخ 26 يونيو 2019 معلومات خطيرة، مفادها أنه منح لوكالة مهمة تسيير شركته وأن المسير الفعلي تصرف في الحساب البنكي المفتوح لدى وكالة بنكية. وأكد الإشهاد الذي تتوفر "الصباح" على نسخة منه، أن صاحبه أجبر تحت التهديد على الإدلاء بشهادات تحت الطلب أثناء التحقيق معه من قبل درك تيط مليل. وتقدم المقاول المذكور بشكاية إلى النيابة العامة، من أجل النصب وإجبار الغير على الإدلاء بشهادة مزورة وبيانات كاذبة، يكشف فيها أن وسطاء العقل المدبر اتصلوا به قبيل القبض عليه، وحرضوه على الإدلاء بشهادة أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والضابطة القضائية بتيط مليل والمركز القضائي بعين السبع، مفادها أن المتصرف والمسير الفعلي في شركته ومستودعاتها هو صاحب شركة رائدة في المجال. وأكدت الشكاية المذكورة المسجلة تحت رقم 19.3101.1322 لدى شعبة الشكايات والمحاضر بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسطات، أن كل ما طلب من المشتكي كان تحت الإكراه والتهديد والتغرير بوعود. ياسين قُطيب

"ولاد العم" على "إم بي سي5"

الخمليشي وأهمية الرياضة الصباحية

مقالات ذات صلة