صيارفة في شبهات نصب بعشرة ملايير

تباشر قاضية التحقيق بالمحكمة الزجرية عين السبع، التحقيق التفصيلي مع سيدة أعمال تشتغل في مجال صرف العملات، متابعة من قبل وكيل الملك بتهم النصب والاحتيال، مع ملتمس تفعيل المراقبة القضائية في حقها، وهي الجريمة التي تعد من بين الجرائم الأصلية لتبييض الأموال. واستغرب ضحايا المتهمة وزوجها الهارب، تمتيعها بالسراح، سيما أن إيقافها كان في حالة تلبس، وأن من احتالت عليهم بمعية زوجها عديدون، ضمنهم بريطاني وسوري ومغربية وآخرون يفوق عددهم 10، وتقدر المبالغ التي تم النصب عليهم فيها بملايين الدراهم، إذ أن التقديرات الأولية لقيمة المبالغ التي استولت عليها المتهمة رفقة زوجها الهارب، بلغت عشرة ملايير، كما أن السيناريوهات المتبعة للإيقاع بالضحايا وسلبهم أموالهم تتشابه من حيث التنفيذ. وأشارت مصادر "الصباح" إلى أن تعليمات وكيل الملك، بالنسبة إلى سيدة الأعمال التي أوقفت في حالة تلبس، اشتملت على ملتمس بمواصلة التحقيق مع كل من ثبت تورطه، سيما أن "سيدة الأعمال" التي تملك أكثر من ثلاثة مكاتب للصرف، يرجح أنها كانت تشتغل ضمن شبكة للصيارفة يعد زوجها الهارب من العدالة، رأسها المدبر، بينما آخرون يتكلفون بأدوار مختلفة، ضمنها البحث عن حلول أو مخرج من ورطات التلبس، التي تقع فيها المتهمة وزوجها، خصوصا أن مصالح الأمن تدخلت في مناسبتين، بعد وقوع شنآن بينها واثنين من ضحاياها، الأولى في غشت من 2024، والثانية في نونبر من السنة نفسها. وتتجلى حيلة سيدة الأعمال وزوجها المطارد بشيكات ضخمة المبالغ، في ربط علاقة صداقة مع زبائن، وأخذ سلفات منهم صغيرة المبلغ تتراوح بين 5 ملايين سنتيم و10 ملايين، بذرائع مختلفة لها ارتباط بمجال الصرف والمعاملات التجارية، ويتعمدان إرجاع المبلغ كاملا لصاحبه في الوقت المحدد، ما يشعر الزبون الصديق بالأمان ويزيد من ثقته، قبل مفاتحته في موضوع الشراكة بادعاء أن شريكا سينسحب أو الدخول في معاملة تجارية، ويتعمد المشكوك فيهما ضمان المبلغ بمنح الصديق شيكا، وهي الفرصة التي تمكنهما من الاستيلاء على ملايين الدراهم. وتعرض سوري مقيم بالمغرب إلى الأسلوب نفسه، إذ بعد تطمينه من قبل المتهمة وزوجها، فاتحاه في موضوع الرغبة في أن يشاركهما مكتبا معروفا للصرف، بدعوى أن الشريك يريد الانسحاب، وأنهما يحتاجان للأموال التي ستفك شراكتهما معه، وهو ما قبله، سيما بعد أن أدرك أن المشروع مدر للأرباح، ليسلمهما مبلغا يفوق 500 مليون سنتيم، إلا أن التأخر في تمليكه نصيبه في الشركة دفعه إلى المطالبة باسترداد المبلغ، فطلبت منه سيدة الأعمال اللقاء بمكتب الصرف لتمكينه من ذلك مع إلزامه بإحضار شيكات، إلا أنها وبمجرد تسلمها شيكين يحملان مبلغا يصل إلى 70 مليون سنتيم، مزقتهما وواجهته بأنه تسلم منها الأموال، ليشتد الاحتقان داخل مكتب صرف العملات ويتدخل أشخاص تبين أنها كانت تعدهم للإفلات والهروب، فأمسكوا بالضحية إلى أن تمكنت من الفرار، بعدها حضرت عناصر الشرطة لتستمع إلى مستخدمة بالمكتب والضحية وشاهد كان حاضرا ساعة الحادث. وانطلت الحيلة نفسها قبل ذلك على امرأة سلمتها شيكا يفوق مبلغه 23 مليونا، إضافة إلى ضحية بريطاني، أوهماه بالمشاركة والاحتيال عليه بعد ذلك باستدراجه إلى إنجاز توكيل عام لسيدة الأعمال للسطو على أمواله، وآخرين مازالت شكاياتهم تتقاطر على النيابة العامة. المصطفى صفر

صيارفة في شبهات نصب بعشرة ملايير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة