غسل أموال الكوكايين في يخوت

في واحدة من أكثر قضايا غسل الأموال تعقيدا التي شهدتها محاكم سبتة المحتلة، انطلقت فصول محاكمة شبكة إجرامية متهمة بتبييض أموال تجارة الكوكايين، إذ كشفت التحقيقات عن امتداد عملياتها إلى المغرب ودول أخرى. وتعد محاكمة شبكة غسل أموال الكوكايين في المغرب، من بين أضخم الملفات في تاريخ المدينة المحتلة، من حيث الاتهامات المرتبطة بتبييض أموال المخدرات، خاصة أن تفكيك الشبكة استدعى تنسيقا أمنيا لعدة أجهزة، قادتها وحدة تنسيق العمليات ضد تهريب المخدرات، التابعة للحرس المدني الإسباني. وركزت التحقيقات، التي سبقت المحاكمة، على جرائم ضد الصحة العامة مرتبطة بتهريب الكوكايين، لكنها أُغلقت لاحقا بسبب عدم العثور على شحنات مخدرات ملموسة، رغم الاشتباه بأن المتهمين كانوا يديرون عمليات تهريب واسعة النطاق، قبل أن تتمكن السلطات من تتبع نشاط الشبكة، عبر تنصت هاتفي وأجهزة تحديد الموقع الجغرافي على قوارب مشبوهة. وكشفت التحريات الأمنية أن أعضاء الشبكة كانوا يستخدمون أرباح تجارة الكوكايين لتبييض الأموال في مشاريع استثمارية، بما في ذلك عمليات تمويل في المغرب، حيث تم رصد تحركات مالية مشبوهة، كما تشير الأدلة إلى أن المتهمين لم يكتفوا بالتهريب، بل عملوا على تزويد قوارب أخرى تابعة لمهربين في مضيق جبل طارق بالوقود والمؤن، كما كشفت مقاطع فيديو من الميناء الرياضي في سبتة المحتلة عن نشاطهم في نقل عبوات يعتقد أنها تحتوي على بنزين. وشهدت آخر جلسات المحاكمة الاستماع إلى شهادات أكثر من 30 عنصرا من الحرس المدني، إلى جانب خبراء وشهود مرتبطين بالمتهمين، ومن بين 13 متهما، استبعدت امرأة في الجلسة الأولى لأسباب إنسانية، بينما وجهت اتهامات لـ 12 شخصا، بالإضافة إلى شقيقين هاربين منذ 2019، أحدهما يعتبر العقل المدبر لعمليات تبييض الأموال عبر استثمارات تمتد إلى المغرب وخارجه. وتبرز أهمية المغرب في هذه القضية أنه أحد المحاور التي استهدفتها الشبكة لتحويل الأموال "القذرة" إلى استثمارات قانونية ظاهريا، إذ أثارت الأدلة التي كشفت عن هذا الارتباط تساؤلات حول مدى فعالية الرقابة المالية في المملكة على مثل هذه العمليات، خاصة مع تعقيد الشبكة التي شملت تحركات عبر دول متعددة. وشكلت المحاكمة تحديا استثنائيا للأجهزة الأمنية الإسبانية، ليس فقط بسبب حجم الشهادات والأدلة، بل أيضا لتشعب أنشطة الشبكة التي ربطت بين تهريب الكوكايين وتبييض أمواله في مشاريع عابرة للحدود. وبينما يواجه المتهمون الرئيسيون عقوبات محتملة تتجاوز 10 سنوات سجنا، تظل القضية رهن المحاكمة، مع توقعات بأن الحكم قد لا يصدر قبل أكتوبر المقبل، مما يعكس حجم التعقيد الذي تواجهه السلطات في كشف خيوط هذه الجريمة الدولية. خالد العطاوي

غسل أموال الكوكايين في يخوت

محاكمة 12 متهما في سبتة بتحويل الأموال "القذرة" إلى استثمارات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات