غسل أموال بتجارة الخيول

تحولت إسطبلات لتربية الخيول إلى آليات لغسل أموال المخدرات، إذ استثمر بعض تجار المخدرات في ضيعات فلاحية وأنشؤوا إسطبلات لتربية الخيول والاتجار فيها. وأفادت مصادر أن أحد الأثرياء، معروف بارتباطه بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات، وصاحب شركات استيراد وتصدير، قرر، أخيرا، الولوج إلى سوق الخيول، إذ اقتنى ضيعة فلاحية بضواحي طنجة تضم عشرات الخيول الأصيلة، التي يتاجر فيها. ويتوفر المعني بالأمر على شركات في مجال اللوجستيك والاستيراد والتصدير، لكنه قرر توسيع نشاطه في قطاع تربية الفرس، بهدف شرعنة الأموال المشتبه في مصادرها عن طريق نشاط الخيول، الذي يتميز بضعف المراقبة ولا يتطلب، على غرار الأنشطة الأخرى، تشددا كبيرا في الوثائق المحاسبية والفواتير المطلوبة في التعاملات التجارية الأخرى، ما يمثل فرصة كبيرة بالنسبة إلى المتعاطين لنشاط غسل الأموال. وأوضحت مصادر "الصباح" أنه يمكن البيع والشراء في هذا النشاط نقدا، وأن التوثيق لا يهم سوى نقل الملكية بين البائع والمشتري، ما يتيح مجالا سانحا للراغبين في غسل الأموال، لسهولة التلاعب بقيم المبادلات التجارية، إذ يمكن أن تكون قيمة الفرس لا تتجاوز 150 ألف درهم، في حين يتم التصريح بقيم مضاعفة عند تسجيل الملكية. ويمكن هذا النشاط من غسل مبالغ بالملايير دون إثارة الشبهات، إذ يتم استغلال التحفيزات التي اعتمدتها الدولة، والدعم الذي يحظى به هذا القطاع لممارسة نشاطهم بشكل آمن. وأكدت المصادر ذاتها أن المتورط في شبهة غسل الأموال يوظف شبكة من السماسرة، الذين يتوسطون في عمليات التنقيب عن أحسن الخيول في مختلف أنحاء المغرب، خاصة لدى الأفراد الذين لا يدخلون ضمن مربي الخيول المحترفين، ويتم اقتناء الخيول بأسعار زهيدة، مقارنة مع سعرها في القنوات الرسمية، إذ لا تتجاوز 80 ألف درهم، في حين يتم التصريح بأنه تم اقتناؤها بمبالغ تصل، في بعض الأحيان، إلى 250 ألف درهم. وهكذا تمكن عملية واحدة من غسل مبالغ تصل إلى 170 ألف درهم (17 مليون سنتيم). ويركز المشتبه في تورطه في غسل الأموال بتجارة الخيول على أشخاص غير محترفين، إذ يسهل عليه استمالتهم للإدلاء بقيم أعلى من القيمة الحقيقية، التي يبيعون بها خيولهم، ليتمكن من غسل الأموال بكل سهولة ودون إثارة الانتباه. وتمتد علاقات صاحب هذه الإسطبلات بشبكات غسل أموال دولية، إذ يتعامل معها تحت غطاء عمليات الاستيراد والتصدير، لتصدير الخيول واستيراد التجهيزات والمواد، التي تدخل في تربيتها، ما يسهل عليه تحويل الأموال إلى الخارج بشكل قانوني. وشجع الدعم الذي يحظى به القطاع تجار مخدرات على التعاطي لهذا النشاط لغسل أموال تجارتهم وشرعنتها. عبد الواحد كنفاوي

غسل أموال بتجارة الخيول

أباطرة يستثمرون في إسطبلات لتربيتها والاتجار بها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات