الأولى
شبهات غسل أموال بكازينو
تلقت الهيأة الوطنية للمعلومات المالية إشعارا من أحد الكازينوهات، بوجود شبهات تحوم حول أشخاص تتعلق بغسل الأموال بصالات القمار وألعاب الحظ. وأفادت مصادر أن مجموعة من الأشخاص يقامرون بمبالغ مهمة، وحاولوا مساومة أحد المسؤولين بتزوير الأرباح التي يجنونها من الرهانات و”البوكير”، ما دفعه إلى إخبار مسؤوليه، الذينأكمل القراءة »
