التحقيق في “غسل” 300 مليار

توصلت الهيأة الوطنية للمعلومات المالية بإشعار من مجموعة بنكية، يتعلق بشبهة غسل أموال. وأفادت مصادر أن شركة حديثة النشأة، تعود لفرنسيين ومغربي، متخصصة في الاستشارات المالية، فتحت ثلاثة حسابات في مجموعتين بنكيتين، وتلقت عبرهما تحويلات مالية من الخارج، وصلت قيمتها الإجمالية، في ظرف ثلاثة أشهر، إلى 300 مليون "أورو"، ما يناهز 300 مليار سنتيم، ما أثار شكوكا لدى المكلف بتدبير حساب هذه الشركة بالمجموعة البنكية التي أبلغت الهيأة. وأحال المشرف على تدبير الحساب الملف على مصلحة داخلية بالمجموعة البنكية، خاصة بتدبير المقتضيات المتعلقة باليقظة، قصد التحليل بالاستناد إلى التقارير المنجزة، وتمكنت التحريات الداخلية من اكتشاف عدد من نقط الظل بخصوص نشاط الشركة بالخارج، إذ أن رأسمالها لا يسمح بإنجاز معاملات بحجم التحويلات، كما أن المغرب لا يمثل سوقا محفزا لمثل هذا الصنف من الاستثمارات. وتقرر إبلاغ الهيأة الوطنية للمعلومات المالية، من أجل تعميق البحث والتحقق من سلامة المعاملات المالية للشركة المعنية بالإشعار. وأوضحت مصادر "الصباح" أن المغرب اعتمد مقتضيات مشددة يتعين اعتمادها داخل المؤسسات البنكية، من قبيل تحليل مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، التي تتمثل في طبيعة الحساب وعلاقة الأعمال، والمبالغ التي يتم إيداعها وحجم الأعمال المنجزة، وانتظامها ومدتها. كما تحث المقتضيات الجديدة المؤسسات المالية وشركات البورصة والتأمينات على تحليل المخاطر المرتبطة بالعمليات والمنتوجات المالية الجديدة والمبتكرة وتلك التي تستعمل التكنولوجيات الحديثة. ويتعين على هذه المؤسسات التوفر على مصلحة مستقلة خاصة بتدبير المقتضيات الداخلية المتعلقة باليقظة، إضافة إلى تحليل ومركزة التقارير المنجزة، من قبل الوكالات حول العمليات ذات الطابع غير الاعتيادي، ومعالجة المعاملات غير العادية، التي يتم اكتشافها من قبل النظام المعلوماتي، بالسرعة المطلوبة. ويتعين تمكين المصلحة الخاصة بهذه العمليات من الولوج إلى كل المعطيات والوثائق الضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها. وأكدت المصادر ذاتها أن الهيأة الوطنية سارعت إلى فتح تحقيق في ملف الشركة المبلغ عنها، وأبانت تحرياتها الأولية أن الحساب المفتوح بالمغرب، استقبل بالفعل عددا من التحويلات المالية من الخارج، الصادرة من شركات تابعة لوحدات مصنفة في لائحة سوداء تضم الأشخاص المعنويين والذاتيين الذين يمثلون مستويات مخاطر عالية في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتوصلت الأبحاث التي تباشرها الهيأة إلى عدم وجود أي نشاط واضح للشركة بالمغرب يبرر التحويلات المتوصل بها، كما توصلت التحقيقات إلى أن الشريك المغربي سحب مبالغ مالية مهمة نقدا، وأصدر أوامر بتحويل المبالغ المتبقية إلى حسابات تابعة لشركات أخرى بالخارج دون وجود ما يبرر هذه العمليات، ما يعزز شبهات المجموعة البنكية حول الغاية الحقيقية من هذه العمليات المالية. وأكدت مصادر "الصباح" أن الأبحاث ما تزال متواصلة لتحديد كل الأطراف المتدخلة في التحويلات والتوصل إلى معطيات إضافية، تؤكد تورط الشركة في غسل الأموال. عبد الواحد كنفاوي

التحقيق في “غسل” 300 مليار

شركة استشارات حديثة النشأة تلقت تحويلات مالية مهمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات