تحويلات مشبوهة من “كازينوهات”

أثار تلقي خمسة حسابات تعود لشخصين تحويلات مالية من "كازينوهات" من إيطالية وإسبانيا شكوكا لدى مسؤولين بمجموعتين بنكيتين، بعدما تجاوزت القيمة الإجمالية للمبالغ المتوصل بها 5 ملايين أورو (حوالي 5 ملايير). وأفادت مصادر أن التحويلات تمت على سبع دفعات تتراوح المدة بين كل واحدة منها بين شهرين وأربعة أشهر، ما دفع المشرفين على تدبير هذه الحسابات إلى إبلاغ مسؤوليهم، الذين أخبروا، بدورهم، المسؤولين المركزيين، فتقرر إشعار الهيأة الوطنية للمعلومات المالية. وأفادت مصادر "الصباح" أن أباطرة الاتجار الدولي في المخدرات تربطهم علاقات وثيقة بأصحاب صالات القمار، التي يوظفونها لغسل جزء من إيرادات نشاطهم وتحويلها إلى المغرب على شكل أرباح، من خلال الإشهاد على تحصيلها من المراهنة وألعاب الحظ، بتواطؤ مع أصحاب هذه المحلات، الذين يكسبون، مقابل ذلك، الملايين من العملة الصعبة، إذ يمكن أن تصل عمولاتهم إلى 30 في المائة، من المبلغ الإجمالي في بعض الحالات. ويمكن، بواسطة هذه الآلية، غسل مبالغ مهمة في اليوم الواحد بسهولة. وأوضحت مصادر ذاتها أن الأباطرة يودعون مبالغ بالملايير لدى المسؤولين عن "الكازينوهات" وصالات اللعب، ويسترجعونها على أساس أنهم ربحوها في مختلف ألعاب القمار، التي تروج داخل هذه المؤسسات، ما يضفي على الأموال التي استعادوها الشرعية، إذ تمنح لهم الوثائق من إدارة صالات القمار، التي تؤكد على أنها أرباح غنموها من المراهنة أو لعبة "البوكر"، ما يسمح لهم، بعد ذلك، بإدماجها في الدورة الاقتصادية وإعادة توطينها بالمغرب أو جزء منها، بعد أداء العمولات لأصحاب قاعات القمار، التي تقتطع من الأصل، مادامت الأموال تودع بشكل مسبق لديهم. وتحول هذه الأموال إلى المغرب وبعض البلدان الأوربية لاقتناء عقارات أو إقامة مشاريع، ما يجعل من الصعب على سلطات المراقبة متابعة أصحاب هاته الأموال، التي يتم استثمارها، إذ يمكن إثبات أنها متأتية من مصادر مشروعة، بسهولة، بالتصريح بأنها مكاسب تم الحصول عليها من أحد "الكازينوهات" المتورطة في غسل أموال المخدرات، ويدلون بالوثائق التي تثبت ذلك. وأفادت مصادر "الصباح" أن الهيأة الوطنية للمعلومات المالية تتحرى في الموضوع بالخارج، بتنسيق مع أجهزة الرقابة المالية بالبلدين المعنيين بهذه التحويلات، للتحقق من مصداقية الشهادات، الصادرة عن تلك المؤسسات، والبحث في سجلاتها لرصد أي شبهات بشأن غسل الأموال. وتخضع "الكازينوهات" بالمغرب لمراقبة مشددة، إذ تعد من ضمن الجهات الملزمة بإشعار الهيأة الوطنية للمعلومات المالية، بشأن أي تعاملات مريبة. عبد الواحد كنفاوي

تحويلات مشبوهة من “كازينوهات”

مبالغ أرسلت على دفعات والتحريات ترجح عمليات غسل أموال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات