مدير بنك متورط في النصب على شركات قروض

أنهى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أخيرا، التحقيق في ملف يتعلق بالنصب على شركات القروض بالإدلاء بوثائق بنكية وإدارية مزورة والحصول على مجموعة من السيارات الفارهة، ليكشف تورط مسؤول بنكي في العمليات التي راحت ضحيتها شركات قروض ويقرر متابعته بتهم النصب والتزوير في محررات بنكية ووثائق إدارية وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة. وكشفت التحقيقات نفسها تورط مدير البنك بشكل مباشر في عمليات النصب، إذ تبين أنه أشرف على العملية من بدايتها إلى نهايتها، كما أن له علاقة بجلب جميع الزبناء الذين نصبوا على شركات القروض مقابل الحصول على مبالغ مالية. وقرر قاضي التحقيق نفسه عدم متابعة متهم ثان يعمل وكيلا لدى شركة للقروض من التهمة نفسها بعد أن ثبت عدم علمه بأن الوثائق المقدمة مزورة، وبعد أن نفى مسؤول بالشركة علاقته بعملية التزوير والحصول على قرض، كما تبين أن مهمته هي تسلم الوثائق وتسليمها إلى لجنة خاصة بمراقبتها والبت في منح القرض من عدمه. وقال وكيل الشركة إن مدير البنك هو من عرفه على بعض الزبناء، وطلب منه التكفل بطلباتهم ومساعدتهم في الحصول على قروض، ليتسلم منهم الوثائق ويسلمها إلى اللجنة المختصة. وتبين من التحقيق أن مدير البنك متورط في عمليات النصب، إذ كشفت التحقيقات أنه هو من طلب من المستفيدين فتح حسابات بنكية، واستخراج وثائق وتزويرها من خلال تضخيم حركية الحسابات حتى يتم إقناع شركة القروض بأن طالب القرض تاجر كبير وله رقم معاملات مهم. توصل قاضي التحقيق إلى أن جميع الحسابات البنكية فتحت قبل 15 يوما من انطلاق معرض السيارات الأخير بالبيضاء، ما يؤكد وجود تنسيق يشرف عليه شخص تبين في ما بعد أنه مدير البنك.وجاء كشــف التزوير في الوثائق البنكية والإدارية بعد شكــاية تقـــدم بها الممثل القانوني لشركة للقروض بالبيضاء، أكد مــن خلالها أن العــديــد مــن الأشخاص نصبوا على الشــركــة مــن خلال الحصول على قروض لاقتناء سيارات، غير أنهم لم يـــؤدوا المستحقات الشهرية في الوقت المحدد، وبعــد الاطـلاع على الكشوفات البنكية ووثائق أخرى مدلى بها تبين أنها مزورة.ووجهت الشركة أصابع الاتهام في البداية إلى الوكيل التجاري العامل لديها، الذي فتح بحث معه نفى من خلاله التهمة الموجهة إليه، قبل أن يوجه الأخير اتهاما إلى مدير البنك، مضيفا أنه هو من جلب الزبناء وحضر عملية تسليم السيارات، بل وحرر مجموعة من الشيكات البنكية الخاصة بعملية القرض، كما تبين أن الشخص الأول الذي توسط له مدير البنك لاقتناء سيارة من نوع "ميرسيديس" هو من أحضر باقي ملفات طلب الحصول على القرض أو حضر رفقة المستفيدين من هذه القروض، ما يؤكد وجود علاقة بين المستفيدين ومدير البنك. الصديق بوكزول

مدير بنك متورط في النصب على شركات قروض

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران: اتحاديون رفضوا تكريم الزايدي بالبرلمان

منكوبو الجنوب يحصون خسائرهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات