مبالغ ضخمة في كشوفات لم يتم التبليغ عنها بالاشتباه كشفت الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مع بعض المشتبه فيهم ضمن شبكة المالي، الملقب بـ “إسكوبار الصحراء”، عن شبهات حول عدم تصريح بنوك بالاشتباه، وفق ما يفرضه المشرع على المؤسسات المالية، من حيطة ويقظة والتبليغ عنأكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.
